«Біткоїн-Ісуса» і засновника Bitcoin.com Роджера Вера затримали в Іспанії за звинуваченням Мін’юсту США в шахрайстві з податками.
Влада має намір домогтися його екстрадиції до Сполучених Штатів, де йому закидають шахрайство з використанням пошти, ухиляння від сплати податків і подання неправдивих декларацій.
Згідно із заявою правоохоронців, Вер імовірно приховав володіння першою криптовалютою від Податкової служби США (IRS), що спричинило збитки на суму $48 млн.
У червні 2017 року дві компанії обвинуваченого володіли приблизно 70 000 BTC, які він пізніше привласнив, приховавши інформацію від бухгалтера, і «продав десятки тисяч із них на криптовалютних біржах приблизно за $240 млн».
«Попри те, що Вер тоді не був громадянином США, він, як і раніше, був згідно із законом зобов’язаний звітувати перед IRS і платити податки на певні доходи, включно з дивідендами від MemoryDealers і Agilestar, які були американськими корпораціями», — ідеться в матеріалах Мін’юсту.
Підприємець також користувався юридичними послугами для підготовки та подання неправдивих податкових декларацій, які занижували вартість двох його компаній.
Вер проживав у Санта-Кларі, штат Каліфорнія, але відмовився від громадянства США 2014 року після того, як отримав паспорт Сент-Кітс і Невіс на Карибах.
Раніше жителя штату Небраска (США) Чарльза О. Паркса III, також відомого як CP3O, звинуватили в крадіжці $3,5 млн у сервісів хмарних обчислень з метою видобутку криптовалют.
30 квітня засновника Binance Чанпена Чжао засудили до чотирьох місяців в’язниці за відмивання грошей та іншу нелегальну діяльність.
