Правоохоронні органи Одеси розкрили та припинили протиправну схему шахраїв, які заволоділи коштами на суму близько 26 млн гривень. Обвинувальний висновок щодо підозрюваних передано до судової інстанції. Злочинцям може бути призначено покарання у вигляді до 12 років ув’язнення з конфіскацією активів.
Інформацію підтвердили у комунікаційному відділі Національної поліції.
Під час попереднього розслідування оперативники з’ясували, що керівником афери є 28-річний мешканець Березівського району. До участі у схемі він залучив двох землячок віком 55 і 23 років та 61-річну жительку Одеси.
Для вилучення коштів у громадян злочинці імітували діяльність ТОВ «VinEco», пізніше перейменованого на «Vinex Тrade», нібито займаного інвестиційною діяльністю із заперечними доходами.
Аферисти агітували громадян інвестувати в їхню компанію, гарантуючи значні прибутки, гнучке повернення вкладень та додаткові винагороди за рекомендації нових клієнтів. Фейкову організацію просували через соцмережі, онлайн-платформи, месенджери та особисті консультації. Спочатку окремим інвесторам навіть перераховували невеликі суми за рахунок інших вкладників для створення видимості надійності.
Слідчі встановили 94 постраждалих, які втратили загалом 25 мільйонів 742 тисячі гривень через участь у фінансовій піраміді.
Гроші надходили на електронні гаманці злочинців і поділялися між ними.
Також правоохоронці виявили, що організатор схеми використовував незаконні кошти для придбання активів: 5 земельних паїв, 25 автомобілів, частину з яких здавав в оренду. Загальний обсяг легалізованих коштів склав 61 млн гривень.
Оперативники провели серію обшуків в Одеській та Київській областях, вилучивши комп’ютери, документацію, мобільні пристрої, транспортні засоби, готівку та інші речові докази. За рішенням суду на майно накладено арешт.
Підозрюваних затримано згідно з процесуальними нормами. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із можливістю внесення застави, якою вони не скористалися.
Відповідно до статей Кримінального кодексу, максимальне покарання передбачає 12 років позбавлення волі, заборони на заняття керівних посад до 3 років та конфіскацію майна.
