Колишнього заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслана Демчака підозрюють у легалізації 1 млрд грн від махінацій. Йдеться про шахрайські дії на фондовій біржі. При цьому він міг використати для цього “РВС банк”.
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив колишнього депутата Верховної Ради про підозру у махінаціях на фондовій біржі. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора та сторінці ДСР у Facebook.
Серед ділків колишній нардеп Верховної Ради, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Це дозволяло отримати виплату інвестиційного прибутку, що не підлягає оподаткуванню. Незаконні прибутки фігуранти отримували через підконтрольний банк.
Раніше правоохоронці провели обшуки у приміщенні банку та повідомили про підозру учасникам фондового ринку. Наразі про підозру повідомили колишнього депутата, який очолював комітет з питань фінансової політики. У “схемі” він отримав 20 млн. грн. незаконного прибутку.
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
“Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначених осіб інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення у легальний обіг коштів невідомого походження”, – йдеться у повідомленні прокуратури.
Наразі екснардепу інкримінують допомогу у маніпуляціях на фондовій біржі та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу). У 2018 році НАБУ перевіряло Демчака щодо можливого незаконного збагачення.
Демчак займався банківською діяльністю
У 2015 році неплатоспроможний ОМЕГА банк став платформою для створення АТ “Перехідний банк “РВС банк” з метою збереження коштів клієнтів банку та активів, згідно з рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Власником банку став Руслан Демчак.
У червні 2019-го НАБУ було внесено до ЄРДР кримінального провадження № 52019000000000525 за частиною 3 ст. 206-2 КК України стосовно співробітників РВС Банку , які можуть мати причетність до рейдерського захоплення БЦ “Софія”, що знаходиться у самому центрі Києва.
А ДБР паралельно розслідували схеми відмивання понад 264 млн грн з використанням облігацій внутрішньої державної позики. Згідно з ухвалою суду, дана схема реалізовувалась чиновниками через АТ “РВС Банк”.
