Засновника біткоїн-піраміди AirBit Club засудили до 12 років в’язниці – ForkLog UA

Суд Південного округу Нью-Йорка засудив співзасновника міжнародної криптовалютної піраміди AirBit Club Пабло Ренато Родрігеса до 12 років в’язниці з можливістю умовно-дострокового звільнення через три роки.

Згідно з матеріалами справи, 2015 року Родрігес спільно з Гутембергом Дос Сантосом створили схему із залучення готівкових коштів, обіцяючи щоденні доходи від інвестицій у торгівлю криптовалютами та майнінг. Промоутери просували AirBit Club по всьому світу за допомогою дорогих презентацій.

В особистих кабінетах користувачі могли бачити баланси, що зростали, однак це було фікцією. Тим, хто намагався вивести кошти, організатори схеми пропонували виплатити комісію в розмірі 50% від запитуваної суми. Деякі вкладники скаржилися, що зіткнулися із закриттям рахунків нібито через «фінансову кризу, спричинену коронавірусом».

Родрігес, Дос Сантос і троє їхніх спільників — Скотт Г’юз, Сесілія Міллан і Каріна Чайрес — відмивали отримані кошти через криптовалюту, трастові рахунки та фіктивні компанії, надалі використовуючи їх для особистих потреб.

Сукупні шахрайські доходи від AirBit Club склали приблизно $100 млн. Ці активи суд має намір конфіскувати.

Зокрема, Родрігес, крім тюремного терміну, зобов’язаний виплатити $65 млн компенсації та передати в дохід держави ~$1 млн з рахунків компанії, на балансі якої перебував його літак Gulfstream Jet, 3822,98 BTC (понад $100 млн на момент написання), $896 483 готівки, резиденцію в Каліфорнії, а також різні годинники і ювелірні вироби.

Дос Сантос, Г’юз, Міллан і Чайрес визнали провину в шахрайській змові з використанням електронних засобів зв’язку, змові з метою відмивання грошей і для здійснення банківського шахрайства. Сукупне максимальне покарання за трьома пунктами становить 70 років в’язниці. Наразі вони очікують на винесення вироку.

Нагадаємо, співзасновника криптовалютної піраміди OneCoin засудили до 20 років в’язниці.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *