У 2023 році на блокчейн Tron припало 45% усього обсягу незаконних транзакцій у криптовалютах. Здебільшого йдеться про стейблкоїн USDT від Tether, зазначили фахівці TRM Labs.
Our Illicit Crypto Economy Report covers eight key trends we're tracking from 2023, including a drop in overall illicit volume year-on-year. Get your copy here: https://t.co/zAVIymATB5.
— TRM Labs (@trmlabs) March 27, 2024
Серед основних тенденцій експерти виділили скорочення обсягу «кримінальної криптоекономіки» на 22% рік до року — з ~$50 млрд до ~$35 млрд.
Приблизно третина всіх злочинів в індустрії пов’язана зі скамами і шахрайством.
Частка незаконних операцій у загальному обсязі також знизилася приблизно на 9%, склавши 0,63%.
Джерело: TRM Labs.
Аналітики TRM зазначили, що їхні звіти дають вищі оцінки злочинної активності порівняно з іншими даними галузевих експертів. За їхніми словами, вони враховують розширену низку мереж на кшталт Polygon і BNB Chain, а також охоплюють більший спектр незаконних обсягів, зокрема й пов’язаних із санкційною діяльністю.
У розрізі блокчейнів у 2023 році після Tron слідували Ethereum і біткоїн із частками в незаконних транзакціях у 24% і 18% відповідно. Заснована Джастіном Саном мережа наростила показник із 41% до 45%.
На USDT припадає $19,3 млрд із загального обсягу нелегальних операцій. Для стейблкоїна від Tether це склало приблизно 1,63% всієї переміщеної за рік вартості. Для порівняння, у USDC компанії Circle показник 0,05%.
У TRM нагадали, що протягом року ХАМАС і низка терористичних угруповань запровадили мораторій на пожертвування в криптовалютах. Тенденція посилилася після 7 жовтня (атаки ХАМАС на Ізраїль), коли міжнародні організації посилили контроль.
«Проте серед тих кампаній із фінансування тероризму, які продовжували приймати цифрові активи, кількість унікальних Tron-адрес, які отримали USDT, зросла на 125%», — підкреслили фахівці TRM.
Серед інших тенденцій минулого року вони вказали:
- Доходи від хакерських атак впали більш ніж на 50% — до $1,8 млрд із $3,7 млрд у 2022 році. Здебільшого це пов’язано зі скороченням доходу пов’язаних із КНДР груп;
- обсяги операцій із санкційних списків різко зменшилися — з $25,4 млрд до $16,2 млрд. Цьому сприяло триразове зростання кількості компаній і фізичних осіб, які потрапили до відповідних переліків держорганів США;
- обсяги продажів наркотиків маркетплейсами даркнету залишилися приблизно на тому самому рівні, склавши $1,6 млрд проти $1,3 роком раніше;
- незначно скоротився обсяг скамів і шахрайства — до $12,5 млрд із $13,9 млрд.
Нагадаємо, у січні експерти Управління ООН з наркотиків і злочинності відзначили зростання популярності USDT як інструменту для відмивання грошей.
Відповіді для організації опублікували як команда Tron на чолі з Саном, так і емітент монети Tether.
