Крах піраміди. У світі, де багато перспективних інвестицій, фінансові афери, такі як схеми Понці, не є рідкістю , і не лише в секторі біткойна (BTC) та криптовалют. Випадок Validus ілюструє, як обіцянки нереалістичної прибутковості можуть заманити інвесторів у пастку , і де жадібність шахраїв експлуатує наївність вкладників.
Ключові моменти цієї статті:
- Бельгійська поліція ідентифікувала Validus як масштабну фінансову піраміду, що обіцяє нереалістичну прибутковість на ринку Форекс.
- Поліцейська операція в Бельгії прикрила аферу, здійснивши вісім арештів та вилучивши майно, що виявило багатомільйонне фінансове шахрайство, що торкнулося сотень жертв.
Обіцянки неймовірних прибутків, які провалилися через цю фінансову піраміду
Справа Validus стосується платформи, яку підозрюють у масштабній фінансовій піраміді, замаскованій під фінансове навчання та інвестиційні можливості на валютному ринку ( Forex ). Запущена кілька років тому, ця організація пропонувала онлайн-презентації для залучення інвесторів, обіцяючи виняткову прибутковість, що насправді маскувало пірамідальне шахрайство, де прибутки перших учасників фінансувалися за рахунок внесків новачків.
Як повідомляє Warning Trading, щоб залучити певну аудиторію , Validus стверджувала, що отримала « сертифікат халяль », стверджуючи, що поважає принципи ісламських фінансів, таким чином, орієнтуючись переважно на арабо-мусульманську громаду. Ця стратегія привабила сотні інвесторів, обіцяючи прибуток до 350% від інвестованого капіталу протягом року – нереалістичні цифри, які швидко викликали підозри у фінансових органів.
У Бельгії Брюссельська федеральна судова поліція провела масштабну поліцейську операцію, в результаті якої було закрито мережу, пов'язану з цією аферою. Було проведено десять обшуків, що призвели до арештів восьми осіб та видачі ордера на арешт у рамках розслідування міжнародного фінансового шахрайства .
Бельгійська поліція остаточно припинила аферу Validus
Серед причетних, кілька підозрюваних, як вважається, перебувають на волі та активно розшукуються. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку , предмети розкоші , комп'ютери та документи, пов'язані з шахрайством, хоча точна вартість цих вилучень не уточнюється.
Серед жертв, яких по всьому світу оцінюється в кілька сотень, близько двадцяти в Бельгії та п'ятдесят у Франції , більшість з яких подали скарги. Фінансовий вплив у Бельгії становить кілька сотень тисяч євро , але цю суму можна недооцінити, оскільки багато інвесторів вагаються повідомляти про факти через сором або страх не отримати відшкодування. Загалом збитки оцінюються в кілька мільйонів євро .
Бельгійська влада, зокрема відділ Ecofin Федеральної судової поліції, веде розслідування за підтримки фінансового регулятора FSMA , який виніс попередження щодо Validus ще у 2022 році .
Обіцянки швидкого збагачення часто маскують схеми Понці та інші шахрайства, такі як руйнівні крадіжки килимів . Вони підкреслюють важливість підвищеної пильності з боку інвесторів. Коли обіцяні прибутки звучать надто добре, щоб бути правдою, вони існують лише в гарних словах шахраїв.
Source: journalducoin.com
