У 2024 році Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) стягнула і відшкодувала рекордні $17,1 млрд. Про це йдеться у звіті Комісії за результатами фіскального періоду.
.@CFTC brought 58 new actions in fiscal year 2024 and had record monetary relief of over $17.1 billion, which included $2.6 billion in civil monetary penalties and $14.5 billion in disgorgement and restitution: https://t.co/2En5bCBihP pic.twitter.com/g4TMB234qj
— CFTC (@CFTC) December 4, 2024
Найбільший внесок у цю суму зробила збанкрутіла біржа FTX і пов’язана з нею фірма Alameda Research. Разом вони виплатили $8,7 млрд як відшкодування збитків і повернули $4 млрд незаконно отриманого прибутку — найбільше стягнення в історії відомства.
Ще одним великим кейсом стала справа біржі Binance та її засновника Чанпена Чжао. Компанія виплатила штраф $1,35 млрд, а засновник — $150 млн. Крім того, суд наказав біржі повернути $1,35 млрд незаконного прибутку.
Серед інших знакових прикладів Комісія назвала ще не закриту справу проти колишнього директора фірми Voyager Стівена Ерліха, якого звинуватили в шахрайстві, а також визнання Seneca Ventures схемою Понці зі стягненням понад $230,5 млн.
Загалом протягом року CFTC відкрила 58 нових судових проваджень, деякі з яких — особливо пов’язані з цифровими активами — не мають юридичних прецедентів.
Голова Комісії Ростін Бенам зазначив, що порушення на підконтрольних відомству ринках рідко обмежуються лише його юрисдикцією, а її межі постійно змінюються з розвитком технологій.
«Неправомірна поведінка в нашій юрисдикції рідко нею обмежується, особливо з урахуванням того, що її межі постійно перевизначають проривні технології. Я хвалю наш відділ правозастосування за гнучкість реакції на розвиток ринків і зростаюче коло учасників», — підкреслив він.
Нагадаємо, за повідомленнями FOX Business, адміністрація Дональда Трампа має намір розширити повноваження CFTC, передавши під контроль відомства всі цифрові активи, які вважатимуть біржовими товарами.
