НБУ започатковує обговорення правок до правил роботи з готівкою для юросіб / НБУ
Національний банк України має намір модернізувати процедуру ліцензування юридичних осіб для здійснення операцій з готівкою та ратифікувати нові приписи до ділової репутації керівників та власників значної частки.
Про це повідомляє Delo.ua посилаючись на НБУ.
Коригування передбачають збільшення критеріїв оцінки репутації, встановлення безстрокових обмежень для осіб із підозрілою репутацією та роз’яснення правил для менеджерів підрозділів, які оперують з готівкою.
Проєкт постанови вже виставлено на публічне обговорення.
Серед ключових пропозицій:
- розширення переліку атрибутів незадовільної ділової репутації фізичних осіб, пов’язаних із професійною чи комерційною діяльністю, зайняттям посад або володінням значною участю, зокрема в колекторських компаніях або юридичних особах, щодо яких Національний банк визнав сервіси чи операції фінансовими або лімітованими платіжними, та зареєстрував епізоди неліцензованої роботи;
- встановлення безперервного застосування характеристик незадовільної ділової репутації фізичних осіб, що обіймають посади або мають значну участь в інституціях, а також ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб, пов’язаних із володінням значною участю;
- роз’яснення вимог щодо ділової репутації фізичних осіб в розрізі їх фахової діяльності;
- встановлення критеріїв для керівника окремого підрозділу юридичної особи, де функціонує відділ інкасації та відділ з обробки та утримання готівки;
- деталізація приписів стосовно надання анкетних даних про ділову репутацію юридичних та фізичних осіб;
- врегулювання правил для осіб, що виконують обов’язки очільника юридичної особи, головного бухгалтера, керівників відокремлених підрозділів, підрозділів інкасації та обробки готівки.
З цією метою НБУ виніс на громадське обговорення проєкт постанови Правління НБУ “Про затвердження змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови їхньої діяльності”.
Нагадаємо, у серпні НБУ планував дозволити небанківським фінансовим організаціям та операторам поштового зв’язку проводити валютні операції. Це також поширюється на випадки, коли пропонуються послуги еквайрингу платіжних інструментів.
