Міська рада Дніпра, Леонід і Володимир Дубинські
16 липня прокуратура подала позов до Господарського суду Дніпропетровської області. У ньому, відстоюючи інтереси Держаудитслужби та міської ради Дніпра, прокурор вимагає вилучити з ТОВ “Група “Капітал Строй” 181,27 млн грн за послуги, на які організація отримала фінансування від мерії у 2020 році. У пресі обґрунтовано пов’язують дану організацію з колишніми у центрі уваги бізнесменами Володимиром та Леонідом Дубинськими, котрі розшукуються ФБР.
Позивачем є Правобережна окружна прокуратура в особі Сергія Грицая та Східний офіс Держаудитслужби. Справу розглядає суддя Ірина Рудь. Відповідачі: ТОВ “Група “Капітал Строй” і Департамент житлового господарства міської ради Дніпра. Прокуратура наполягає на вилученні з приватної компанії 181 млн 269 тис. 698,6 грн на рахунок департаменту ЖГ, а потім самому департаменту (після їх надходження) – направити ці гроші до державного бюджету.
15 січня 2020 року за підсумками тендеру департамент міськради уклав з ТОВ “Група Капітал Строй” договір на 152 млн 982 тис. 890 грн. За ці гроші до кінця 2020 року повинні були надаватися сервіси з термінового обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації та електропостачання за 3913 будівлями у різних районах міста. А після підписання 2 додаткових угод вартість зросла до 181 млн 269 тис. 698,6 грн.
Як вказано у судовому позові, ТОВ “маючи намір щодо здобуття неправомірного права на укладання договору з метою отримання зиску, порушуючи інтереси держави та соціуму, а також інших учасників ринкових відносин, усвідомлюючи незаконність таких дій, їх розбіжність з інтересами держави та соціуму, прагнучи та свідомо припускаючи настання протиправних наслідків, взяло участь у проведенні конкурсної процедури закупівлі, знівелювавши конкурентність в ній, внаслідок чого отримало бюджетні кошти”.
До того ж, прокурор просив залучити до справи Антимонопольний комітет України, у документах якого значилася фірма “Капітал Строй”. Зокрема, АМКУ оштрафував “Капітал Строй” та компанію “Комунальник” у 2023 році на 136 тисяч гривень за “узгоджені дії даних компаній під час публічних закупівель”. Саме ці дві компанії зіграли між собою тендер, за який департамент сплатив понад 181,2 млн грн. І обидві з них (невипадково) журналісти асоціюють з колишніми у центрі уваги бізнесменами з Кам’янського Леонідом та Володимиром Дубинськими.
При цьому, чи дійсно роботи було виконано та наскільки якісно – прокуратуру зовсім не цікавило. Лише можлива змова – “міжсобойчик” на тендері.
28 серпня ані прокурор, ані жоден з уповноважених представників сторін не з’явилися до суду, отже підготовче слухання було відкладено на 16 вересня 2025 року. А від Департаменту житлового господарства ДМР у судді попросили зупинити розгляд справи.
Примітно, що суддя відклала розгляд справи на невизначений час та пішла на поступки посадовцям міської ради. Причина – це аналогічний судовий процес, де залучені ВКП “Харківзеленбуд”, ПП “ЛСВ Моноліт” і Держаудитслужба: у Господарському суді Харківської області, Східному апеляційному господарському суді та Верховному Суді справа триває з 2023 року. Суддя Ірина Рудь у Дніпрі має намір дочекатися висновків Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у харківській справі, щоб розуміти, як краще діяти у даній ситуації.
На кого оформлена “Капітал Строй”
Відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, у момент, коли організація укладала угоди з Департаментом житлового господарства мерії Дніпра (січень 2020 року), її власниками були дніпрянин Андрій Калінчук та естонець Андрій Ейдел (Andrei Eidel) через естонську компанію TRANSPORT&HAAGIS OÜ.
Директором “Капітал Строю” тоді була Ірина Румянцева, а зараз вона досі є головним бухгалтером організації. У 2015 році вона безуспішно балотувалася до Дніпровської міськради від партії “Наш край”. У 2016 році протягом півроку Румянцева була директором ТОВ “Бромтерм”, яке зараз належить Володимиру Дубинському, а тоді – Румянцевій. У 2016-2017 роках Румянцева була власницею і директором ТОВ “Містокомбуд”, яке теж відносять до сфери впливу братів Дубинських. Варто зазначити, що у 2015 році до власної участі у виборах Румянцева була у цій фірмі лише “майстром”. За півроку з майстра на підприємстві, яке займається будівельними послугами та ремонтами, до його власниці – непоганий кар’єрний стрибок!
Андрій Калінчук у 2017-2018 роках був власником і директором ТОВ “Євромаршрут”, яке після нього перейшло у власність до ТОВ “Бромтерм”. У 2023 році Ірина Румянцева стала власницею ТОВ “Група “Капітал Строй”.
Але у 2024 році власниця змінилася на латвійку Альону Кузьміну через офшор Swon Systems LTD з Белізу. Цікаво, що нещодавно жінка з таким прізвищем та ім’ям шукала роботу няні у Ризі. Можливо, це випадковість, але у столиці Латвії проживає декілька Альон Кузьміних з громадянством Латвії. А директором “Капітал Строю” замість Румянцевої у 2024 році став Ян Лешану – скоріш за все, теж іноземець.
За увесь період ТОВ “Група “Капітал Строй” натендерила на понад 4,64 млрд грн!!! переважно завдяки структурам мерії Дніпра. Але востаннє – влітку 2023 року у комунального підприємства обласної ради “Аульський водовід”, останні декілька угод водовід розірвав з “Капітал Строєм”.
Нагадуємо, НАБУ та САП підозрюють, що на ремонті Аульського водоводу у 2023 році було вкрадено 129 млн грн. Але там фігурувала інша фірма, яка здійснювала роботи – “Асінктон Строй”, яка “придбала” труби набагато дорожче. Леоніда Дубінського слідчі вважають організатором корупційної схеми. Його заарештовували, але він вийшов з-під варти, сплативши заставу 60 млн грн.
Разом з братом Володимиром Леонід Дубинський перебуває у розшуку ФБР ще з 2012 року за можливі махінації з нерухомістю у Каліфорнії. Тому їм відвідувати США заборонено. Незважаючи на це, фірми із сфери впливу братів Дубинських вже близько 15 років отримують багатомільярдні підряди з бюджетів Дніпропетровської області.
Картка розшуку Володимира та Леоніда Дубинських від ФБР
У серпні 2024 року Нацполіція встановила, що протягом 2023-2024 років фірми, пов’язані з братами Дубинськими, отримали з бюджету понад 7 мільярдів гривень за роботи у Дніпропетровській області. При цьому підрядники завдали збитків бюджету на понад 1 мільярд гривень – через невиконання робіт, використання неякісних матеріалів, завищення цін, а гроші при цьому було виведено.
