Нацбанк оштрафував банк “Восток” на 16 мільйонів гривень — Delo.ua

НБУ наклав штраф на банк “Восток” у розмірі 16 мільйонів гривень / НБУ

Національний банк України притягнув до фінансової відповідальності ПАТ “Банк Восток” через недотримання норм у сфері запобігання легалізації незаконних коштів та фінансування терористичної діяльності, а також порушення валютних регуляцій. Сумарний обсяг стягнень сягнув 16 млн гривень.

Як повідомляє Delo.ua, відповідну інформацію оприлюднила прес-служба регулятора.

Підстави для стягнень та застосування санкцій

За відхилення від вимог фінмоніторингу та валютного регулювання НБУ використав щодо установи такі заходи:

• Грошове стягнення 16 млн грн за недостатнє забезпечення ризико-орієнтованої системи, неякісне проведення клієнтського скринінгу, а також неадекватне впровадження додаткових перевірочних механізмів для клієнтів з підвищеним рівнем ризику.
• Офіційне попередження за невідповідність внутрішніх процедур банку законодавчим стандартам та відсутність дієвої системи контролю ризиків.
• Письмову заувагу за неточності у формуванні статистичних даних з валютних операцій, що суперечить чинним нормам валютного контролю.

Раніше, у січні 2025 року, НБУ наклав штраф на Радабанк у розмірі 2 млн грн за недотримання ризико-орієнтованих процедур. Також у липні Антимонопольний комітет України (АМКУ) стягнув з АТ “Акціонерний банк “Радабанк” 8,17 млн грн за невідповідність інформаційним стандартам.

Джерело