Ігор Коломойський на одному із засідань суду. Фото: Суспільне Новини/Анна Сергієць
Співробітники Бюро економічної безпеки направили до суду обвинувальний акт проти олігарха та його спільника – попереднього керівника київської філії банку. Імена обвинувачених не розкриваються, проте з наявних матеріалів зрозуміло, що мова йде про Ігоря Коломойського та Сергія Волкова, який очолював столичну філію ПриватБанку.
Згідно з інформацією слідства, вони заснували схему привласнення та легалізації понад 5,3 млрд грн, зокрема коштів “Укрнафти”. Цю інформацію Delo.ua надає зі посиланням на звіт БЕБ.
Деталі справи
Слідство встановило, що у 2013–2014 роках організована група, очолювана Коломойським, функціонувала як стійке злочинне об’єднання з чітким розподілом ролей. Її основна мета полягала у привласненні коштів великих підприємств і банківських установ. Гроші виводилися через законні фінансові операції з використанням підроблених документів.
За даними БЕБ, тільки “Укрнафті“ було завдано шкоди на приблизно 3 млрд грн. Загалом схема дозволила привласнити та легалізувати понад 5,3 млрд грн, які опинилися на особистих рахунках Коломойського. Для маскування незаконного походження коштів укладалися фальшиві договори, зокрема про нібито виконання геологорозвідувальних робіт.
Волков, в свою чергу, забезпечував підготовку документів, що дозволяли проводити незаконні перекази та створювати ілюзію руху готівки. Свідки підтвердили, що фактичного надходження грошей у касу не відбувалося.
У процесі розслідування було накладено арешт на майно та рахунки Коломойського. Обвинувальний акт за статтями про організацію привласнення майна, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а також підробку документів, був направлений до суду.
Ще у 2023 році СБУ оприлюднила таку схему привласнення коштів Коломойським у 2013-2014 роках:
Коротко про підозри Коломойському
Ігор Коломойський в даний час знаходиться під слідством в Україні та утримується під вартою. У вересні 2023 року йому пред’явлено підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн. До цього також додалися кілька епізодів, зокрема стосовно незаконного привласнення коштів “Укрнафти“ та “Укртатнафти“. У рамках розслідувань суд арештував частину його активів, в тому числі корпоративні права та нерухомість.
Справи проти Коломойського почали відкриватися після націоналізації ПриватБанку у 2016 році, коли держава заявила про значні фінансові збитки. З тих пір проти нього відкрито кілька кримінальних проваджень в Україні, США та інших юрисдикціях, що стосуються відмивання грошей, шахрайства та фінансових махінацій. Станом на 2025 рік обвинувальні акти за частиною цих справ вже передані до суду.
