Филип Пронин (Фото: YouТube / Залізний нардеп)
Попередній фінансовий моніторинг не виявив жодної сумнівної транзакції в осіб, причетних до “справи Міндіча”. Про це повідомив очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.
“Загалом щодо фігурантів справи, фізичних осіб, немає жодної сумнівної транзакції”, – зазначив Пронін.
“Існує банківське регулювання, є опрацювання фінансовим моніторингом банківських організацій, і я говорю про те, що жоден банк не відправив сумнівну фінансову операцію. Були порогові – десь щось “по дрібницях” придбали, але не в тих обсягах, як ми спостерігаємо з плівок і як звучить із заяв. Щодо цього питання ми співпрацюємо з Національним банком”, – пояснив він.
Керівник тимчасової слідчої комісії Ярослав Железняк у відповідь віджартувався, що “усім, у кого фінмон блокував картку ПриватБанку, стало дещо образливо”.
- Національне антикорупційне бюро 11 листопада оголосило про підозру сімом учасникам справи про корупцію в Енергоатомі в рамках операції “Мідас”, серед яких відомий підприємець Тимур Міндіч. П’ятьох із них було затримано та взято під варту, Міндіч та ще один підозрюваний виїхали до Ізраїлю.
