Нелегальні схеми з агропродукцією: викрито великий конвертаційний центр Значний конвертаційний центр, який використовували для нелегальних розрахунків у аграрній галузі, виявили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області разом із співробітниками Кіберполіції. До цієї оборудки залучили понад шістдесят компаній, що перебувають під контролем, та мають ознаки фіктивності. Отримані кошти переводили у готівку та цифрові активи.Про це повідомляє БЕБ.
Деталі справи
За допомогою цих фірм учасники схеми сприяли компаніям реального сектора економіки у приховуванні прибутків та уникненні податкових зобов’язань. Аграрну продукцію отримували від виробників за готівку, не документуючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку.
Для подальшого збуту продукції в Україні та за межами країни формували документи з недостовірною інформацією щодо її походження, вартості та властивостей.Таким чином, продукції надавали фальшиву історію походження, а кошти від реалізації виводили у нелегальний обіг. Частина коштів трансформувалася у віртуальні активи з метою приховування їх джерела та уникнення фінансового контролю.Попереднє розслідування триває. Проводиться робота щодо встановлення всіх причетних осіб та підприємств, які могли скористатися послугами конвертаційного центру, а також відстеження руху та походження фінансів.За матеріалами: Finance.uaМісце для вашої реклами