Фото: ДПС
Співробітники Державної податкової служби (ДПС) разом із працівниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили з нелегального обігу понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро, що були задіяні в мережі обмінних пунктів у Києві. Про це повідомила ДПС на своєму вебсайті у понеділок.
Зазначається, що на початку 2026 року у столиці були виявлені пункти обміну валют, які проводили операції з обміну валют без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Натомість клієнтам видавалися імітації фіскальних чеків. Ці установи не були зареєстровані Національним банком України (НБУ) у Реєстрі пунктів обміну валют та не мали дозволу на здійснення операцій з готівковою іноземною валютою.
Крім того, під час інспекцій були задокументовані випадки продажу в цих обмінниках талонів на пальне від мереж АЗС за готівку, без офіційного оформлення через касові апарати.
ДПС наголосила, що після накладення відповідальності та тимчасового припинення діяльності, ці обмінники відновили свою нелегальну роботу влітку. Це стало підставою для повторних фактичних перевірок Державною податковою службою та застосування нових фінансових санкцій.
Матеріали, зібрані під час перевірок, були передані до регіонального відділення БЕБ у місті Києві. Детективи цього управління на даний час проводять досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.