Об’єднані Арабські Емірати, що стали для Росії великим хабом для паралельного імпорту та фінансових зв’язків із зовнішнім світом, почали “зачистку” компаній із РФ. Від 20% до 30% компаній країни-агресора в ОАЕ вже зіткнулися з перевірками, обмеженнями операцій або прямим закриттям рахунків.
Бізнес почав скаржитися на проблеми в останні місяці. За даними росЗМІ, з ОАЕ співпрацюють понад 4 тисячі компаній, пов’язаних із РФ.
Банки несподівано посилили контроль за платежами, і внаслідок перевірок могли обмежувати операції або блокувати рахунки. Наприклад, якщо клієнт “не відповів на дзвінок із банку або не надіслав листа точно у вказаний час”, скаржилася керуюча партнерка FTL Advisers Марія Чуманова.
Росіянам також не сподобалося, що банки висували жорсткі вимоги – іноді надати й завірити до 20 документів у добу.
Партнер Pen & Paper Станіслав Данилов зазначив, що банки намагаються виявити клієнтів, діяльність яких слабо пов’язана з країною або взагалі не має до неї стосунку. Але, поплакався він, ситуація ускладнилася навіть для “повністю легітимної діяльності”.
Ще одна мета перевірок – дотримання санкцій. Рахунки закривали не лише підсанкційним компаніям, а й тим, хто працює з контрагентами, занесеними в “чорні списки” США, ЄС і Британії.
Додамо: у 2024 році кількість організацій із російською участю в ОАЕ зросла у 2,5 рази, якщо порівнювати із 2023-м. Загальна кількість перевищила 4 тисячі, хоча кожна сьома (14%) з раніше відкритих компаній уже закрилася.
Найчастіше в Об’єднаних Арабських Еміратах відкривали бізнес зі сфер ритейлу (26%), IT (21%) і виробництва (14%).
