Віцепрезидент із глобальної розвідки і розслідувань криптовалютної біржі Binance Тигран Гамбарян, який із 25 лютого перебуває під вартою в Нігерії, подав позов про порушення його прав проти влади країни. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зокрема звинувачення пред’явлені раднику з національної безпеки Нігерії Нуху Рібаду і Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC).
Гамбарян стверджує, що його затримання і конфіскація закордонного паспорта суперечать місцевій Конституції, яка гарантує «особисту свободу» і «передачу під суд протягом розумного терміну».
Він закликав суд зобов’язати АНБ і EFCC звільнити його з-під варти, негайно повернути закордонний паспорт і принести публічні вибачення.
Гамбарян також зажадав видати безстрокову судову заборону на його подальше затримання у зв’язку з будь-яким розслідуванням або вимогами, що висуваються до Binance.
Топменеджер повідомив, що разом директором Binance у Західній і Східній Африці Надімом Анджарваллою прибув до Нігерії на запрошення влади для обговорення діяльності біржі. Він не вчиняв жодних правопорушень і не отримував повідомлень про це в письмовій формі.
«Єдина причина затримання полягає в тому, що уряд запитує інформацію у Binance і висуває вимоги до компанії», — додав він.
Раніше Анджарвалла, який зумів нелегально покинути країну, подав аналогічний позов.
Уряд Нігерії звернувся по допомогу до Інтерполу для розшуку та арешту Анджарвалли для суду, згідно з місцевими ЗМІ.
Суд першої інстанції відклав розгляд справи за позовом Гамбаряна до 8 квітня.
Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited і двох її топменеджерів в ухиленні від сплати податків на суму.
Сторона обвинувачення наполягає, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.
Раніше від Binance зажадали надати дані всіх користувачів з Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.
