До редакції ForkLog звернулися власники криптовалюти Kaspa, які понад пів року не можуть вивести активи з біржі TradeOgre. Сукупний збиток, за їхньою оцінкою, перевищує $6 млн.
Суть проблеми
Один із постраждалих – Євген – розповів, що влітку 2022 року разом із TxBit біржа TradeOgre стала першою платформою, яка відкрила торги токеном Kaspa. Коли перша через рік оголосила про закриття, Євген перемістив усі активи на TradeOgre.
У вересні 2023 року після анонсу лістингу Kaspa на KuCoin, Bybit і підтримки на Tangem Wallet майнер разом із партнерами почав переносити активи на ці платформи. Однак у якийсь момент TradeOgre відмовила у виведенні коштів через якусь помилку.
Через кілька днів на гаманці Kaspa в кабінеті платформи з’явився значок «Технічні роботи». На двох акаунтах Євгена в сукупності виявилося заблоковано 73 985 KAS.
Особистий кабінет постраждалого користувача. Джерело: TradeOgre.
Чергову спробу виведення коштів користувач зробив у жовтні 2023 року, коли Kaspa зросла до $0,07. Під час спроби обміняти токен на USDT він побачив, що його курс на біржі становить $0,02. Через відчутну різницю в ціні – близько $4000 – майнер вирішив почекати ще.
Особистий кабінет постраждалого користувача. Джерело: TradeOgre.
Саппорт TradeOgre приймає повідомлення тільки в X. 15 листопада вони вперше відповіли на запити Євгена, що нібито «чекають на вихід із блекліста». На глобальному ринку курс KAS на той момент становив $0,12.
11 січня 2024 року почали з’являтися повідомлення, що курс на біржі скоригувався.
«Насправді, хтось (можливо сама біржа) викупив великий обсяг, таким чином піднявши курс. Після цього торги в парах KAS/USDT і KAS/BTC були повністю зупинені», – розповів Євген.
Відтоді графік для цих торгових пар не відмальовується, продати токен неможливо навіть за мінімальною ціною.
Ордери торгової пари KAS/USDT. Джерело: TradeOgre.
На момент написання за двома парами висять ордери на загальну суму приблизно 39 млн KAS (понад $6 млн).
Ордери торгової пари KAS/BTC. Джерело: TradeOgre.
Інші постраждалі
Євген знайшов дві неофіційні Telegram-групи, присвячені TradeOgre. Однак крім чуток про крадіжку коштів і невдалу спробу арбітражу на курсі монети з боку біржі корисної інформації він у них не побачив.
Скріншот неофіційної Telegram-групи TradeOgre. Джерело: читач ForkLog.
У середині лютого Євген самостійно зібрав групу постраждалих у Telegram – Scam TradeOgre (Kaspa). Зараз у ній 39 осіб.
«Десять із них мені відписалися про заблоковану суму ~550 000 KAS (близько $100 000)», – повідомив трейдер.
Загальна кількість постраждалих, на його думку, може сягати сотні і навіть тисячі осіб. Судячи з відкритих на біржі ордерів, мінімальний збиток перевищує $6 млн.
Присвячений аналогічній проблемі акаунт створено сторонніми користувачами в X.
full conversation here: https://t.co/cl8Ana2asN
— tradeogre.com scam alert (@TradeOgre_SCAM) January 19, 2024
Очолювана Євгеном група постраждалих звертається до спільноти по допомогу в поверненні коштів і обіцяє винагороду в розмірі до 10% від заблокованих сум.
Поточна ситуація на біржі
Централізовану біржу TradeОgre засновано 2018 року в США. Її власники та бенефіціари невідомі. Платформа не вимагає від користувачів обов’язкової верифікації. Згідно з CoinGecko, у біржі низький рейтинг довіри, а добовий обсяг торгів на ній становить $6,9 млн на момент написання.
За словами Євгена, періодично з’являються повідомлення, що його гаманець Kaspa на TradeОgre доступний, проте вивести кошти, як і раніше, неможливо.
Також низка користувачів зіткнулася з помилками у відображенні балансів і кількості транзакцій в особистих кабінетах при перегляді через Kaspa Explorer. У всіх вони або обнулилися, або мають непропорційно низьке значення порівняно з даними на біржі.
Баланс Kaspa-гаманця одного з постраждалих користувачів. Джерело: Kaspa Explorer.
Саппорт у Х відповідає на всі запити, крім питань про Kaspa, стверджує Євген. При цьому торги за іншими парами йдуть у звичайному режимі, введення і виведення працюють.
«Під час розміщення мною інформації в неофіційній Telegram-групі TradeOgre про те, що пора починати діяти, мене заблокували. Значить, що хтось все-таки там рулить і зацікавлений дивитися на настрої, виключати неугодних. У другій неофіційній групі мій заклик залишився висіти», – розповів трейдер.
Аналітики децентралізованого протоколу безпеки HAPI вивчили кілька гаманців постраждалих користувачів.
«Те, що на представлених гаманцях немає токенів, пов’язано з алгоритмами біржі, які збирають активи користувачів із депозитних адрес на один або кілька рахунків, так зване сховище», – заявили експерти в коментарі ForkLog.
За результатами аналізу ланцюжка адрес вони припустили, що депозити користувачів збираються на адресі kaspa: qq3k4du6wf2g26j7ds6fqmgtgavgm3zy676wntp2e52nsuns2n4s6xkndmx0y, що належить біржі KuCoin.
На момент написання там зосереджено 8 359 549,87676515 KAS ($1,2 млн).
«Оскільки з цього рахунку немає висновків, він, найімовірніше, не єдиний», – додали в HAPI.
ForkLog звернувся за коментарями до представників біржі TradeOgre, однак не отримав відповіді. Ми доповнимо матеріал за наявності оновлень.
Позиція розробників Kaspa
Розробники Kaspa вперше згадали про проблему з їхньою криптовалютою на TradeOgre у вересні 2023 року в офіційній Telegram-групі.
У грудні вони виключили біржу зі списку рекомендованих торгових платформ.
У коментарі ForkLog розробники заявили, що представники TradeOgre жодного разу не листувалися зі спільнотою Kaspa, не просили допомоги в налаштуванні або припиненні виведення коштів.
«Спільнота Kaspa не отримала відповіді на жодну пропозицію про допомогу і поняття не має, у чому проблема», – додали вони.
На момент написання KAS торгується на рівні $0,1456, за даними CoinGecko.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року NFT-проєкт Lucky Star запідозрили в екзит-скамі на $1 млн.
