Криптовалютна біржа Binance отримала в Нігерії понад $20 млрд доходу тільки за 2023 рік, але не заплатила податків. Про це місцевим ЗМІ заявив міністр інформації країни Мохаммед Ідріс.
За його словами, оборот торговельної платформи значно «перевищив федеральний бюджет на охорону здоров’я та освіту, що підживлює валютні спекуляції та кризу вартості життя».
«Binance не зареєстрована в Нігерії та ніколи не сплачувала жодних податків у межах нігерійської юрисдикції, весь цей час діючи без нагляду або будь-яких звичайних захисних огороджень для виявлення злочинної діяльності», — додав Ідріс.
Міністр також прокоментував, що топменеджера Binance Тиграна Гамбаряна, який перебуває під вартою, затримали за сприяння у знеціненні курсу найри і веденні незареєстрованої підприємницької діяльності в Нігерії.
Ідріс спростував будь-які спекуляції про те, що уряд країни взяв співробітника біржі в заручники. Він вважає, що розгляд справи Binance у Нігерії відбувається в рамках закону, а біржа вже неодноразово ставала об’єктом розслідувань в інших юрисдикціях.
Раніше члени Конгресу США і група американських експосадовців закликали президента Джо Байдена і держсекретаря Ентоні Блінкена надати допомогу в поверненні Гамбаряна на батьківщину.
Нагадаємо, нігерійська влада звинувачує Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна і директора біржі в Західній і Східній Африці Надіма Анджарваллу в ухиленні від сплати податків. Окремо їм закидають відмивання щонайменше $21,6 млрд і ведення спеціалізованої фінансової діяльності без ліцензії. Компанія і топменеджери заперечують свою провину.
Раніше Гамбаряну відмовили у звільненні під заставу, побоюючись, що він може втекти. Анджарвалла наприкінці березня таємно вилетів із Нігерії до Кенії. Однак влада вистежила його там і готує екстрадицію.
Від біржі зажадали надати дані всіх користувачів з Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance загрожує штраф у розмірі $10 млрд.