Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) звинуватила колишнього генерального директора Zipmex Акаларпа Йімвілайя в шахрайстві та введенні клієнтів в оману.
Згідно з розслідуванням регулятора, біржа переказувала кошти користувачів, що зберігаються на гаманці платформи Z Wallet, на інші адреси. При цьому компанія повідомила клієнтів про операції вже постфактум.
«Ми вважаємо, що таїландський підрозділ Zipmex вчинив шахрайство, надавши неправдиві заяви», – йдеться в заяві SEC.
На думку відомства, такі дії не відповідають умовам обслуговування компанії, а Йімвілайя винен у «корупції та обмані», оскільки приховував інформацію від користувачів.
Комісія направила скаргу в Управління провінційного відділу по боротьбі зі злочинністю Таїланду, яке ухвалить рішення про порушення справи. Уперше SEC звернулася в поліцію із заявою на Zipmex та її співзасновника восени 2022 року.
Згідно з профілем у LinkedIn, Йімвілайя обіймав посаду регіонального CEO Zipmex із серпня 2018 по листопад 2023 року. Він також був юрисконсультом і політичним кореспондентом в уряді Таїланду протягом восьми років.
У липні 2022 року Zipmex зіткнулася з нестачею ліквідності після виникнення проблем у партнерів – Babel Finance і Celsius Network. Пізніше платформа призупинила виведення коштів, пославшись на незалежний від неї «збіг обставин».
Через кілька днів біржа частково відновила депонування і виведення коштів, а пізніше звернулася до суду Сінгапуру для захисту від кредиторів.
У грудні стало відомо, що венчурна фірма V Ventures запропонувала викупити 90% акцій компанії, які оцінювалися приблизно в $100 млн.
Zipmex пообіцяла повністю відновити виведення коштів після завершення угоди. Однак у березні 2023 року попередила про можливу ліквідацію через те, що V Ventures пропустила платіж за траншем.
Нагадаємо, на початку лютого 2024 року регулятор Таїланду наказав біржі призупинити торгівлю цифровими активами та надання брокерських послуг.
