Обсяг депозитів у криптоміксер Tornado Cash, який перебуває під санкціями OFAC, за перші шість місяців 2024 року становив $1,85 млрд. Для порівняння, за весь 2023 рік цей показник становив $1,28 млрд, згідно з Flipside Crypto.
Джерело: Flipside Crypto.
Попит сервісу зростає на тлі збереження санкцій Мінфіну США і судових позовів за участю його засновників.
У серпні 2022 року OFAC внесло Tornado Cash до чорного списку за участь у відмиванні злочинних коштів на суму понад $7 млрд. Понад $455 млн із них пов’язані з діяльністю північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group.
Санкції OFAC передбачають потрапляння до чорного списку всіх, хто взаємодіє із сервісом. Біржам, які відповідають нормативним вимогам, заборонено приймати депозити з таких гаманців. Це не є перешкодою для зловмисників, які намагаються перевести у фіат незаконно отримані кошти.
За даними Arkham Intelligence, хакер, який стоїть за зломом біржі Poloniex на $100 млн, із травня відправив у міксер $76 млн. Депозити також зробили зловмисники, пов’язані з атаками на HECO Bridge та Orbit Chain ($166 млн і $48 млн відповідно).
Раніше одну з підтверджених адрес, які використовували під час злому WazirX на $234,9 млн, поповнили шляхом переказу з Tornado Cash.
У серпні 2022 року правоохоронці Нідерландів заарештували розробника Tornado Cash Олексія Перцева за підозрою в причетності до відмивання коштів і приховування злочинних фінансових потоків через криптоміксер. У квітні 2023 року суд змінив запобіжний захід для нього на домашній арешт.
14 травня 2024 року Перцева визнали винним і засудили до 64 місяців в’язниці. З цього моменту він перебував в ув’язненні. 12 липня розробнику відмовили у виході під заставу в очікуванні оскарження вердикту у справі про відмивання $1,2 млрд.
Схожі обвинувачення також висунуто співзасновникам Tornado Cash — Роману Шторму і Роману Семенову.
Першого звільнили під заставу, свою провину він визнати відмовився. Шторм очікує суду в грудні. Семенов залишився на волі, але потрапив під санкції.
Із січня 2024 року співзасновники Tornado Cash збирають $1,5 млн на адвокатів. Для цих цілей створено фонд JusticeDAO.
Ініціативу підтримав колишній співробітник АНБ і ЦРУ Едвард Сноуден, а також учасники криптоспільноти.
Нагадаємо, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін пожертвував 30 ETH у фонд правового захисту Перцева і Шторма.
