Криптовалюти дедалі частіше використовуються країнами на кшталт Північної Кореї та Ірану для фінансування заборонених програм зі створення зброї масового ураження. Про це йдеться у червневому звіті Міжнародної групи з протидії відмиванню коштів (FATF).
На думку регулятора, цифрові активи є одним з ключових інструментів трансграничних платежів для фінансових мереж, пов’язаних із розповсюдженням зброї. Подібні структури «часто намагаються скористатися відсутністю ефективних заходів AML/CFT/CPF».
Окреме занепокоєння в посадовців викликало використання криптоміксерів та засобів обфускації, що «ускладнює відстеження транзакцій третіми сторонами».
У FATF згадали лютневий злам біржі Bybit на $1,4 млрд, до якого, ймовірно, причетна північнокорейська Lazarus Group. У звіті йдеться про активне відмивання коштів через міксери, некастодіальні гаманці і платформ з низьким рівнем регуляції, зокрема заблоковану eXch.
Північну Корею назвали найбільш значущим користувачем цих систем, втім посадовці також вказали на приклади аналогічних порушень з боку Ірану та інших країн.
Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року крипторинок зазнав втрат на $2,1 млрд унаслідок хакерських атак.