Останні дані про масштаб збору коштів у криптовалюті терористичними угрупованнями спотворюють реальну ситуацію. Про це заявили аналітики Elliptic.
Setting the record straight on crypto crowdfunding by Hamas https://t.co/1tZrE1C43V
— Elliptic (@elliptic) October 25, 2023
Крім того, доказів успішного використання терористами цифрових активів мало.
За даними Elliptic, ХАМАС уперше запросив біткоїн-пожертвування 2019 року. У квітні він припинив публічний збір коштів у криптовалюті, пославшись на «турботу про безпеку донорів».
Після атак на Ізраїль 7 жовтня на гаманці угруповання надійшло тільки $21 000 у вигляді нових пожертвувань у криптовалютах, причому більшу частину з них уже заморожено.
Оскільки цифрові активи можна відстежити, зібрані в них суми залишаються крихітними порівняно з іншими джерелами фінансування, пояснили в Elliptic:
«Жодна публічна кампанія зі збору коштів у криптовалюті, що проводиться терористичною групою, не отримала значного рівня пожертвувань порівняно з іншими джерелами фінансування».
Аналітична компанія також повідомила, що надані їй раніше дані про збір криптовалют ХАМАСом були неправильно витлумачені та значно перебільшені в статті Wall Street Journal. Остання викликала різку реакцію американських законодавців. Elliptic довелося зв’язатися з обома сторонами, щоб прояснити ситуацію.
«Немає жодних доказів того, що терористи зібрали щось близьке за сумою [до згадуваних мільйонів доларів у криптовалютах]», — заявили в Elliptic.
На захист цифрових активів також висловився генеральний директор компанії Inca Digital Адам Заразінський. Виступаючи перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників, він зазначив, що криптовалюта має потенціал для демократизації фінансів і стимулювання економічного зростання.
Нагадаємо, на тлі стурбованості використанням цифрових валют кіберзлочинцями та терористами Мінфін США планує оголосити криптовалютні міксери «центрами відмивання грошей», які загрожують національній безпеці.
Раніше аналітики Chainalysis заявили, що під час підрахунку пов’язаних із терористами криптовалют багато хто неправильно включає в цю масу сторонні кошти, що пройшли через різні платіжні сервіси, які взаємодіяли зі злочинцями. Також за їхнім твердженням, фінансування незаконної діяльності, як і раніше, більшою мірою спирається на традиційні методи.
