Невідомі перемістили ~4800 BTC ($144 млн) даркнет-маркетплейсу Abraxas, команда якого здійснила екзит-скам у листопаді 2015 року. На це звернув увагу ончейн-експерт ZachXBT.
An entity moved ~4800 BTC ($144M) originating from Abraxas darknet market which exit scammed in Nov 2015 after previously sitting dormant.
They consolidated funds and also deposited to a bitcoin mixer.
This graph shows an example of the movements from one of the addresses. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4
— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2023
Експерт зазначив, що кошти, які прийшли майже через вісім років у рух, почали акумулюватися на кількох гаманцях. Частину було відправлено в сервіси мікшування для відмивання.
На думку ZachXBT, за транзакціями стоять колишні адміни платформи, оскільки більша частина активів надійшла на адреси в момент реалізації шахрайської схеми.
Деякі коментатори погодилися з його припущеннями, згадавши, що щонайменше один скамер нещодавно вийшов із в’язниці.
“Уявіть, ви чекаєте 8 років, сидячи на $1,5 млн і спостерігаєте, як вони зростають до $144 млн”, – написав один із користувачів.
Imagine waiting 8 years and sitting on a 1.5mln an seeing it growing to 144mln.
Fucking crazy, where did they where from? Cant find any news about the team— bacca (@baccapaglierina) October 23, 2023
ZachXBT підкреслив, що невідомі не роблять спроб продати криптовалюту – вони намагаються “відбілити” активи, проводячи операції якомога непомітніше.
Нагажаємо, що на початку жовтня засновник майданчика Silk Road Росс Ульбріхт відбув у в’язниці перше десятиліття з двох довічних термінів, до яких його засудили 2015 року.
