Суд у США схвалив мирову угоду між Binance і CFTC. Біржа виплатить $1,35 млрд у вигляді цивільного штрафу в розмірі та поверне $1,35 млрд «незаконно отриманих комісій».
Federal Court Enters Order Against Binance and Former CEO, Zhao, Concluding CFTC Enforcement Action: https://t.co/YJD1lglbsZ
— CFTC (@CFTC) December 18, 2023
Binance та її колишній CEO Чанпен Чжао визнали себе винними в порушенні Закону про товарні біржі. Ексглава компанії погодився заплатити з власних коштів штраф у розмірі $150 млн.
Згідно із судовим рішенням, Binance за вказівкою Чжао активно залучала клієнтів зі Сполучених Штатів, зокрема трейдингові фірми, які укладали безпосередньо на платформі угоди з деривативами. Порушуючи власні умови використання, біржа дозволила щонайменше двом прайм-брокерам відкрити субрахунки без проходження процедур KYC.
Також встановлено, що Чжао і Binance свідомо ігнорували нормативні вимоги США і допомагали американським клієнтам ухилятися від контролю за їх дотриманням.
Після подання позову CFTC відповідачі закрили акаунти зазначених у ньому трейдингових фірм.
Суд зобов’язав Binance провести додаткову сертифікацію KYC-програм. Компанія повинна впровадити структуру корпоративного управління, що включає раду директорів з незалежними членами, а також комітети з комплаєнсу та аудиту.
За окремим наказом судді Маніша Шаха, колишній директор із дотримання нормативних вимог Binance Самюель Ліма виплатить штраф у розмірі $1,5 млн.
У листопаді біржа і Чжао врегулювали претензії Мін’юсту США щодо відмивання грошей, погодившись виплатити $4,3 млрд і $50 млн відповідно.
Нагадаємо, у США триває розгляд позову SEC проти Binance та її ексглави.
