В Раді зареєстрували проєкт закону щодо створення реєстру дропів Фото Getty Images
В парламенті 28 жовтня було зареєстровано проєкт закону про формування реєстру дропів, тобто осіб, через банківські рахунки котрих здійснюються сумнівні фінансові операції. Фізичні особи та ФОПи, які потраплять до реєстру, матимуть певні обмеження. Що пропонує проєкт закону, хто має ризик потрапити до реєстру та коли він почне діяти? Forbes розібрався в деталях.
Придбайте річну підписку на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох випусків. Якщо ви цінуєте якість, змістовність та силу реального досвіду, ця підписка саме для вас.
Найближчим часом Верховна Рада, ймовірно, розглядатиме проєкт закону про впровадження реєстру дропів – переліку клієнтів банків, чиї рахунки могли бути використані у шахрайських схемах з розбиттям платежів через велику кількість карток.
Після введення обмежень НБУ на транзакції з картки на картку рік тому дропи почали активно застосовувати фіктивні ФОП для переказів, зауважив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Ukraine у жовтні.