Фото: Айбокс Банк / Facebook
Бюро економічної безпеки передало до суду справу за обвинуваченням співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової. Справу буде розглядати Голосіївський районний суд Києва, повідомляють на порталі Судової влади.
Разом з Шевцовою будуть судити двох колишніх менеджерок цього банку – Ірину Циганок і Зою Нестеровську.
Циганок недавно затримали в Польщі за запитом України. Шевцова і Нестеровська перебувають у розшуку.
Вони фігурують у справі про міскодинг (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на суму 5 млрд гривень.
Читайте такожДропи, міскодинг, розірваний платіж. Причини введення лімітів на карткові перекази
Шевцовій та іншим фігурантками інкримінують незаконну діяльність з проведення азартних ігор і відмивання грошей – ст. 203-2 і ст. 209 Кримінального кодексу.
“Підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. Однак у призначенні платежу вони вказували оплату товарів і послуг, що не існували”, – повідомляло БЕБ.
- 7 березня 2023 року Національний банк відкликав банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідував його.
- У липні 2023-го повідомили про підозру співвласниці банку Шевцовій і двом його топменеджеркам.
- У квітні 2025 року проти Шевцової ввели санкції.
