Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов – колишні власники ПриватБанку
Високий суд у Лондоні визначив, яким чином з ПриватБанку було вкрадено майже 2 мільярди доларів через позики компаніям, що з ними пов’язані. Це додало доказів і для наступної націоналізації ПриватБанку урядом. У рішенні згадується Тимур Новіков – колишній заступник голови правління ПриватБанку, близький до Коломойського та Боголюбова – який знає про ці махінації та одержав 4,8 млн євро за свою діяльність в офшорі.
У постанові Високого суду Лондона йдеться про те, як з ПриватБанку в інтересах Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова було переведено та не повернено 1 млрд 911 млн 877 тис. 385 доларів США протягом 2013-2016 років. Для цього використовувалася схема з наданням кредитів 47 українським та 3 кіпрським фірмам, які належали або контролювалися Коломойським і Боголюбовим.
Внаслідок здійснення таких операцій Коломойським і Боголюбовим державі довелося націоналізувати ПриватБанк у грудні 2016 року. Витрати держави на рекапіталізацію ПриватБанку склали більше 155 млрд грн (банк був фактично неплатоспроможним через дії його акціонерів та потребував значного вливання коштів). Інакше кажучи, державі довелося із власних ресурсів інвестувати у збереження стабільного ПриватБанку більше 5,75 млрд дол.
Ключову роль у схемі з відмивання грошей відіграла кіпрська компанія Primecap (сторінка 70, пункт 274). Primecap функціонувала як осередок для перерозподілу цих грошових коштів через мережу компаній. Також Primecap брала участь в управлінні кіпрськими компаніями, які отримали позики в ПриватБанку. За заявою представників ПриватБанку, дана фірма перебувала під контролем Коломойського та Боголюбова, хоча вони це спростовували.
З 1 квітня 2013 року, як зазначено в рішенні суду (с. 72, п. 281), компанією Primecap управляв Тимур Новіков як “головний консультант” та отримував за це оплату. Він же на той час працював першим заступником голови правління ПриватБанку, відповідав у банку за інвестиційний напрямок, координував підготовку документації, а також входив до кредитного комітету банку (ECC). У складі кредитного комітету Новіков затвердив надання ПриватБанком 127 зі 134 позик (relevant loans), за якими з банку було виведено майже 2 млрд дол.
Директор департаменту ПриватБанку з комплаєнсу Дмитро Лучанінов запевняв, що Тимур Новіков був причетний до приховування зв’язків між Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим з однієї сторони та 24 фірмами-позичальниками з іншої (с. 112, п. 451). А ці фірми отримали в банку майже 620 млн дол.
“Я також вважаю очевидним, що він (Новіков, – Ред.) мав звичку діяти згідно з вказівками пана Коломойського, а потім регулярно повідомляти обом індивідуальним відповідачам (Коломойському і Боголюбову, – Ред.) про наслідки того, що відбулося після цих вказівок (робочий процес, який він пояснив в іншому контексті у своїх показаннях в іншій справі). Вкрай малоймовірно, що він брав би участь у будь-якій діяльності, яка могла б розглядатися як така, що іде врозріз з інтересами індивідуальних відповідачів (Коломойського і Боголюбова, – Ред.), принаймні не узгодивши це з ними наперед”, – пише британський суддя (с. 155, п. 620).
І хоча Ігор Коломойський запевняв, що у 2011 році 12 співробітників компанії Primecap отримали всі акції компанії (с. 73-74, п. 287), однак жодного паперу про це не збереглося. Також не залишилося жодного документа про те, що ці співробітники-власники отримали якісь дивіденди чи інші виплати у компанії під час виведення з ПриватБанку грошей за шахрайською схемою за участі Primecap. До речі, у 2013 році банк виключив Primecap зі списку пов’язаних із собою фірм.
А ось найцікавіше, що на відміну від 11 чи 12 інших співробітників Primecap (всі вони були акціонерами) певну винагороду отримав Тимур Новіков (с. 74, п. 287), який теж був акціонером. Компанія випустила йому 1000 викупних привілейованих акцій (redeemable preference shares), які давали право отримувати 1,2 млн євро на рік дивідендів з прибутків Primecap до 14 листопада 2017 року. Дана сума якраз приблизно відповідає річним прибуткам Primecap за 2013-2016 роки.
Таким чином, Тимур Новіков до своїх доходів у ПриватБанку та інших робіт міг отримати на Кіпрі в Primecap ще 4,8 млн євро або 5,5 млн дол. протягом 2013-2016 років. Дивним тут виглядає те, що інші співробітники (і співвласники одночасно) Primecap не отримали жодних дивідендів за цей період, володіючи понад 90% фірми. Важко збагнути, чому вони на таке згодилися та поступилися своїми грошима пану Новікову.
Тимур Новіков. Фото: УНІАН
Можливо припустити, що ці 4,8 млн євро – це частина від 1,9 млрд дол., виведених з банку протягом тих самих 2013-2016 років через кредити підконтрольним фірмам. Та ці 4,8 млн євро – своєрідна оплата праці за допомогу в організації та втіленні цієї схеми. За поточним курсом це близько 234 млн 422 тисячі гривень.
Інакше кажучи, гроші слід було б шукати у колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку Тимура Новікова, який не тільки працював у банку, а ще й допомагав Коломойському і Боголюбову в інших питаннях їхнього бізнесу. Зокрема, у видачі позик пов’язаним компаніям та виведенні грошей з банку через Кіпр на закордонні рахунки.
Як керівник департаменту інвестиційного бізнесу, відповідно до судового документа, Тимур Новіков отримував вказівки безпосередньо від Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова (с. 62, п. 239). А за межами департаменту майже ніхто не знав, чим займається цей підрозділ банку.
Проте, згадані понад 1,9 млрд дол. – це ще не всі кошти, які було виведено з ПриватБанку колишніми його власниками – Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та їхніми підлеглими. У 2019 році державний ПриватБанк подав позов до Коломойського, Боголюбова, Новікова на Кіпрі. Там згадуються кіпрські компанії PrimeCap Cyprus Limited та Duxton Holdings Limited, які, за даними ПриватБанку, належать або контролюються Коломойським і Боголюбовим. За висновками юристів ПриватБанку, до націоналізації банку через Кіпр власники вивели понад 5,5 млрд дол. – дана сума зазначена у кіпрському позові для її відшкодування банку.
У рішенні Високого суду Лондона (с. 35, п. 125) стверджується, що після націоналізації ПриватБанку (грудень 2016 року) Ігор Коломойський і далі активно спілкувався з Тимуром Новіковим через WhatsApp ще як мінімум рік. А на Геннадія Боголюбова після націоналізації ПриватБанку Тимур Новіков продовжував працювати (п. 126), обмінювався з ним сотнями повідомлень WhatsApp стосовно активів. Новіков також листувався з В’ячеславом Аніщенком – особистим асистентом Боголюбова, який відповідав за інвестиції.
Тимур Новіков як мінімум з 2019 року (можливо, і раніше) проживає у Швейцарії. Адреса його проживання відома. Також має зареєстрований на нього в Україні бізнес та паспорт громадянина України. Щоправда, станом на 2021 рік у нього був ще й золотий паспорт Кіпру, але могли анулювати – як це зробила влада країни з низкою українських та російських мільярдерів та мільйонерів, що отримали додаткове громадянство, але мали небездоганну репутацію.
У 2021 році ЗМІ писали, що правоохоронці цікавляться та проводять перевірку Тимура Новікова та його колишніх кількох колег з правління ПриватБанку. Однак, на відміну від, наприклад, Олександра Дубілета, Володимира Яценка, Людмили Шмальченко – кримінальні провадження щодо Тимура Новікова не відкривалися, ніяких підозр не вручали, у розшук його не оголошували. Неначе нічого не сталося, і 1,9 млрд дол. з ПриватБанку ніби не зникали.
Крім того, з приходом Зеленського до влади (2019 рік), Новіков неодноразово приїжджав до України у справах, а потім повертався до Швейцарії. Ймовірно, може виводити за кордон прибуток зі свого українського бізнесу.
Рішення Високого суду Лондона не вказує на те, хто саме і як вивів грошові кошти з ПриватБанку та не передбачає жодного покарання. Але зауважує, що виведення 1,9 млрд дол. здійснювалося в інтересах тодішніх власників банку. І це не могло відбутися без сприяння частини топ-менеджерів банку, які підкорялися власникам.
Кримінальних справ проти Тимура Новікова на даний момент немає. Принаймні, про них ніхто не чув і не писав. Тому йому немає чого боятися. Хіба що втрати частини майна, якщо українські правоохоронці вирішать цим займатися та якщо справа в окружному суді міста Лімасол на Кіпрі Коломойським, Боголюбовим, Новіковим буде програна.
У наступних матеріалах ми розповімо, який бізнес в Україні офіційно має пан Новіков і які його обороти. Спробуємо також відшукати й закордонні активи молодшого товариша олігархів Коломойського і Боголюбова та, як зазначено у деяких судових документах, “правої руки Коломойського” або “скарбника Коломойського”.