12 грудня Binance подала два документи у справі проти Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), заявивши про неправомірність дій агентства.
У першому клопотанні біржа зробила чергову спробу припинити справу проти компанії та її екс-CEO Чанпена Чжао (CZ).
У документі стверджується, що SEC не представила правдоподібних аргументів про те, що різні токени та послуги Binance є цінними паперами або інвестиційними контрактами.
Згідно із заявою, конкретні претензії регулятора щодо токена BNB втратили термін давності, а поширення монет за межами США не потрапляє під юрисдикцію відомства.
Крім того, представники компанії вважають, що питання про сервіси BNB Vault і Simple Earn «спрямовані на неприпустиме застосування законодавства про цінні папери».
Нездатність SEC надати «справедливе повідомлення» за своїми претензіями змушує зробити повторний запит про відхилення позову, додали в Binance.
Компанія зажадала скасувати позов до Чжао через неможливість довести його зв’язок з американськими користувачами. Його роль в управлінні компанією також не дає право регулятору пред’являти йому звинувачення в рамках своєї юрисдикції.
У листопаді CZ визнав себе винним у порушенні санкцій, пов’язаних із відмиванням грошей. Binance погодилася виплатити $4,3 млрд у рамках мирової угоди з Мін’юстом США. Чжао також погодився заплатити штраф у розмірі $50 млн і покинув пост CEO біржі.
Однак Комісія в цю угоду не увійшла, але на підставі свідчень відомство вирішило «розкрутити» вже відкриту справу. На думку регулятора, суд має врахувати нові факти у зізнанні компанії та CZ, які можуть спричинити додаткові кримінальні звинувачення.
Binance оскаржила цю вимогу в другому документі, оскільки SEC не внесла поправок до позову, а лише відіслала компанії судове повідомлення.
«Крім того, що повідомлення SEC є процедурно неправильним і неприпустимим, воно не демонструє зв’язку між угодою з Міністерством юстиції та FinCEN і дефектними претензіями регулятора проти біржі та Чжао», — йдеться в клопотанні.
У тексті також детально викладені інші численні заперечення. На думку торгової платформи, угоди про визнання провини з боку Binance і Чжао лише показують, що залучені сторони порушили Закон про банківську таємницю.
У компанії ще раз уточнили, що CZ потрапляє під дію законів США у справі Мін’юсту, але в кейсі SEC — ні. На закінчення Binance ще раз зажадала повного припинення розгляду з Комісією.
Нагадаємо, Чжао вніс заставу в $175 млн, щоб залишатися на волі, проте прокурори, побоюючись його втечі, оскаржили цю можливість. Пізніше CZ заборонили залишати США до засідання в лютому 2024 року.
Раніше окружний суддя в Сіетлі ухвалив визнання провини екс-CEO Binance за звинуваченнями, пов’язаними з порушеннями в боротьбі з відмиванням грошей.
