НБУ виграв суд проти Сберанку щодо штрафу

нбу, Сберанк

Колаж: Delo.ua

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 липня залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ “Сбербанкˮ (з кінця 2022 року – АТ “Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу. Регулятор наклав на фінустанову штрафу у розмірі 94,7 млн грн.

Про це 10 липня повідомила пресслужба НБУ.

Суд остаточно скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Тобто Касаційний адміністративний суд залишив рішення регулятора у силі.

“Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає”, – підкреслили в Нацбанку.

Нагадуємо, що у грудні 2018 року НБУ наклав штраф на Сбербанк штраф у розмірі 94 737 499,80 грн. Такий захід впливу застосували з таких причин:

  • повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
  • банк не забезпечив виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
  • неналежне виявлення та вивчення публічних діячів;
  • недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;
  • порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Сбербанк оскаржив рішення і у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував його, а у грудні того ж року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу НБУ. Тоді регулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію НБУ.

Зауважимо, що Сбербанк в добровільному порядку сплатив штраф в січні 2019 року.

Джерело

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Один коментар

  1. Я із задоволенням поділюся з вами відгуком про ворожку Марію, яка допомогла моєму чоловікові подолати фінансову кризу і повернути свій бізнес на шлях успіху. Її інтуїція, мудрість і професіоналізм надали нам неймовірну підтримку у важкі часи.

    Коли мій чоловік зіткнувся із серйозними проблемами в бізнесі, ми були відчайдушними і не знали, куди звернутися. Саме тоді ми почули про Марію від кількох довірених друзів. Ми вирішили спробувати і проконсультуватися з нею, і це стало одним із найкращих рішень, які ми могли прийняти.

    Від самого початку Марія виявила щирий інтерес до нашої ситуації та прислухалася до наших занепокоєнь. Її здатність зрозуміти і побачити глибину проблеми була вражаючою. Вона провела детальний аналіз ситуації, використовуючи свої навички ворожіння, і дала нам цінні поради, які ми ніколи не забудемо.

    Марія запропонувала нам не тільки конкретні дії, які потрібно зробити, а й надихнула нас внутрішньою впевненістю та оптимізмом. Її слова були стимулом для нашої мужності та рішучості, щоб впоратися з усіма труднощами, які стояли перед нами.

    Через деякий час ми почали бачити результати наших дій. Наш бізнес почав поступово відновлюватися, і ми знову відчули впевненість у своїх силах. Марія справжня професіоналка, і її інтуїтивні підказки допомогли нам подолати всі труднощі на шляху до успіху.

    Крім того, я хотів би зазначити, що Марія надала нам не тільки допомогу у фінансових аспектах, а й психологічну підтримку. Її здатність проникнути в суть проблеми і нашого емоційного стану допомогла нам зберегти спокій і віру в себе.

    Загалом, я щиро рекомендую Марію як ворожку, яка не тільки допоможе вам вирішити поточні проблеми, а й надихне вас на подальший успіх. Її талант і досвід допомогли нам вийти з фінансової кризи і знову запалити вогонь підприємництва. Ми вдячні їй за її допомогу і з нетерпінням чекаємо можливості знову звернутися до неї в майбутньому.
    Телефон (вайбер) хорошої ворожки Марії +380976592407

    Rating: 5.0/5. From 1 vote.
    Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *