Правоохоронці в Одесі розкрили злочинне угрупування, яке здійснювало велику шахрайську схему із застосуванням фальшивих інвестиційних платформ, інформує пресслужба Національної поліції України.
“Зловмисники створювали інтернет-сторінки неіснуючих фірм, найменування котрих періодично змінювали з метою маскування нелегальної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про буцімто підприємницьку діяльність в царині арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним вкладникам пропонували реєстрацію персональних акаунтів, де вони могли обрати конкретний інвестиційний план, поповнити рахунок та “отримувати прибуток”. По суті, кошти одразу накопичувалися на підконтрольних крипто-гаманцях членів шахрайської схеми. Досягнувши бажаного, вони обривали контакт із постраждалими”, – зазначається в повідомленні.
За даними слідства, організував “бізнес” 28-річний мешканець Одеси, залучивши до його втілення групу осіб, серед яких фахівець в ІТ-сфері, який розробляв та адміністрував веб-сайти вигаданих компаній, а також “телефоністи”, які спілкувалися з потенційними жертвами. Члени угрупування працювали як віддалено, так і зі спеціально облаштованих в Одесі офісів, що функціонували як кол-центри.
Правоохоронці виявили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, сумарний обсяг надходжень на який у 2024-2025 рр. сягнув понад 24 млн грн. Для приховування фактів фігуранти керували ним з особистого ключа, що не відносився до жодного відомого сервісу чи біржі.
“За попередніми відомостями, реальна кількість потерпілих, включаючи іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для ідентифікації яких потрібно виконати ряд слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної співпраці”, – підкреслили в поліції.
Для розкриття злочину сформовано об’єднану слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. За участі спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Казахстану було проведено серію обшуків та вилучено докази незаконної діяльності.
На даний момент поліцейські зафіксували злочинну діяльність членів угруповання щодо семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших держав. Заподіяні інвесторам збитки складають $92 тис.
Слідчі затримали вісім членів угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам висунуто підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, а саме шахрайстві, скоєному за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Відповідно до санкції ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
