Банківські картки Фото: Інформатор
Найбільше вигод від нових правил стосовно карткових переказів отримують структури фінмоніторингу. Про це повідомив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі «Київ24».
«Найбільше зиску від цього мають органи нагляду. Люди повинні усвідомлювати, що всі їхні операції будуть ще ретельніше контролюватися та відслідковуватися. До того ж, можливо буде простежити послідовність операцій без додаткового запиту», — роз’яснив Савченко.
Згідно зі словами ректора Міжнародного інституту бізнесу, не відстежуються операції до 30 тисяч гривень. У випадку, якщо сума буде більшою, то Савченко рекомендує здійснювати переказ коштів через IBAN та зазначати ціль операції: «дарунок» і т.п.
З 1 жовтня Нацбанком запроваджено обов’язкове найменування одержувача у випадку карткових переказів, що спрощує ідентифікацію операцій. Розширені реквізити включають особисті відомості та найменування одержувача, а вимоги до платіжних документів стали суворішими для попередження шахрайства.
