Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) встановили одного з керівників злочинної організації, фігуранта масштабної справи про корупцію у сфері енергетики.
Викриття керівника злочинної схеми
В ході розслідування правоохоронці ідентифікували особу, відому під псевдонімом “Карлсон”. Цей чоловік координував діяльність так званої “пральні”, що використовувалася для відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. За даними слідства, “Карлсон” керував фінансовими потоками з квартири, розташованої на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві. Звідти він здійснював розподіл готівки, контролював перерахунки, координував вплив на посадовців центральних органів влади та надавав вказівки щодо фіктивного працевлаштування довірених осіб.
Основний фокус діяльності злочинної організації, за даними детективів, був зосереджений на енергетичній та оборонній сферах.
Фрагменти зафіксованих розмов вказують на те, що “Карлсон” був обізнаний про можливу увагу з боку правоохоронних органів та вживав заходів безпеки.
Ідентифікація фігуранта
Згідно з інформацією, поширеною низкою ЗМІ з посиланням на джерела у Верховній Раді, під псевдонімом “Карлсон” діяв бізнесмен і співвласник студії “Квартал 95” Тімур Міндіч. Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ проводили обшуки у цього бізнесмена. Ця інформація пов’язана з розслідуванням можливого завищення цін на дрони, у якому також фігурує Міністерство оборони.
Розслідування у сфері енергетики
Важливо відзначити, що раніше з’являлася інформація про причетність чинного члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), до корупційної справи “Енергоатому”, яка також фігурує у матеріалах НАБУ.
Ключові тези розслідування:
- Викриття керівника злочинної організації, що діяв під псевдонімом “Карлсон”.
- Координація фінансових потоків та відмивання коштів з центрального офісу у Києві.
- Зосередження діяльності на енергетичній та оборонній сферах.
- Ідентифікація ймовірної особи “Карлсона” як Тімура Міндіча.
- Зв’язок справи з розслідуванням щодо закупівель для Міністерства оборони та діяльністю НКРЕКП.
Пов’язані матеріали:
- НАБУ показало нові “плівки Міндіча”: як легалізували гроші через офіс у Києві і хто допоміг утекти фігурантам.
- Камери, обшуки й суперечка: у Києві спалахнув новий конфлікт між НАБУ та ОГП.
- НАБУ розслідує можливе завищення цін на дрони Fire Point – у справі фігурує Міноборони.