Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) під час вже розпочатих позапланових перевірок державного Сенс Банку дослідить ймовірне втручання в його комп’ютеризовану систему під час транзакцій з внесення 150 млн грн застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка, повідомив регулятор у Facebook.
Нацбанк опублікував роз’яснення у відповідь на запит голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка щодо дій регулятора в ситуації із Сенс Банком.
Перевірки мають на меті встановити обставини можливого впливу на функціонування комп’ютеризованої системи банку, з’ясувати факти видачі відповідних директив керівництвом працівникам, а також оцінити відповідність вимогам законодавства у сфері фінансового моніторингу під час здійснення операцій із внесення застави.
Робити висновок про те, що система фінансового моніторингу банку не функціонувала, наразі передчасно. Зазначається, що фігуранти справи самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінмоніторингу спонукали їх шукати альтернативні шляхи, зокрема, впливати на роботу та деактивувати комп’ютеризовані системи банку.
“Хто саме, коли і в який неправомірний спосіб зміг її обійти – це мають встановити перевірки”, – зазначив Нацбанк.
Регулятор також підкреслив, що не має доступу до комп’ютеризованих систем банків, не впливає на їхню діяльність та не видає дозволів на проведення чи заборону окремих транзакцій. Моніторинг операцій клієнтів, їхній аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком самих банків.
У повідомленні НБУ також підтвердив, що на 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для проведення співбесіди щодо його професійної придатності. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.
Як повідомлялося, 19 серпня Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детектива НАБУ, оприлюднив деталі руху коштів, які були використані для внесення 150 млн грн застави за Галущенка.
Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини цих коштів, а окремих колишніх і діючих посадовців банку слідство пов’язує з організацією відповідних операцій та можливим ухиленням від процедур фінансового моніторингу.
Згідно з даними, наданими депутатом, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 млн грн: 46 млн грн від ТОВ “Гіран Констракт” та 4 млн грн від ТОВ “Пелет Сервіс”.