Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висуває вимогу про відсторонення голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного. Це пов’язано з оприлюдненими даними про ймовірну схему відмивання грошей у державному Сенс Банку, як зазначено в дописі народного депутата у Телеграм.
На його думку, реакція Пишного на опубліковані матеріали є “належним і достатнім реагуванням”, проте вона мала б відбутися півтора року тому.
Нинішні дії Пишного народний обранець розцінює як підтвердження того, що голова НБУ був обізнаний про схему раніше і мав можливість її зупинити.
Серед інших аргументів Гетманцев навів зв’язки Пишного із заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою та Василем Веселим, а також особисті зв’язки шістьох високопосадовців Сенс Банку з головою НБУ.
Мудру нардеп звинуватив у причетності до формування керівних органів Сенс Банку та до відмивання коштів, а Пишного – у недостатньо рішучій реакції на виявлені під час перевірки банку порушення у сфері фінансового моніторингу.
Як стало відомо, 19 серпня Сенс Банк підтвердив проведення правоохоронними органами слідчих дій у своїй головній установі, які стосуються певних осіб, і заявив про готовність співпрацювати з відповідними органами.
Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію “Форест Гамп”. У межах цієї операції було повідомлено про підозри особам, які, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для внесення застави фігуранту справи “Мідас”.
Згідно з даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми фактично отримали контроль над Сенс Банком. Це, як стверджують антикорупційні органи, дозволило їм використовувати банк у власних інтересах.