Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передав до Вищого антикорупційного суду справу, пов’язану з розкраданням коштів ПАТ «Укрзалізниця» та відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляє пресслужба САП у Телеграмі, інформує Укрінформ.
Зазначається, що йдеться про двох членів організованої групи, залученого ними пособника та ще одного пособника у відмиванні коштів. Серед них (посади вказано на момент скоєння злочину):
– лідер організованої групи, радник Офісу Президента України, а згодом – службовець СБУ;
– співучасник – довірена особа лідера організованої групи;
– пособник – співробітник СБУ, підлеглий лідера організованої групи;
– пособник у відмиванні коштів – фахівець з нерухомості, довірена особа лідера організованої групи.
Під час слідства детективи встановили, що в період з червня по грудень 2022 року лідер організованої групи, використовуючи підконтрольних посадовців ПАТ «Укрзалізниця», забезпечив вибір заздалегідь визначеної компанії як постачальника силових трансформаторів.
Розслідування виявило, що постачання трансформаторів здійснювалося за завищеними цінами. Продукція закуповувалася через болгарську компанію-посередника в узбецького виробника, а потім перепродавалася ПАТ «Укрзалізниця» через українську компанію-посередника за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
У результаті, акціонерне товариство зазнало збитків у розмірі 95 мільйонів гривень, які були привласнені учасниками злочинної схеми.
Крім того, встановлено, що лідер організованої групи та співучасник вступили в змову з іншою організованою групою. Ця група контролювала незаконні поставки кабельно-провідникової продукції до ПАТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами з жовтня 2021 року. Її очолювали діючий народний депутат України та приватний підприємець.
Як зазначається, встановивши контроль над закупівлями в ПАТ «Укрзалізниця», організована група під керівництвом службовця СБУ гарантувала народному депутату України та приватному підприємцю можливість подальших поставок цієї продукції для ПАТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами, за умови передачі їм частки привласнених коштів – 7% від обсягу закупівлі (грошової виручки компаній, підконтрольних нардепу та підприємцю).
Реалізація спільних злочинних намірів вказаних злочинних утворень призвела до того, що протягом 2021-2022 років у закупівлях ПАТ «Укрзалізниця» на постачання кабельно-провідникової продукції перемогли два підприємства, підконтрольні нардепу та підприємцю.
Застосувавши різні схеми збільшення вартості продукції, зловмисники продали її ПАТ «Укрзалізниця» за цінами, що значно перевищували ринкові, завдавши збитків на суму понад 140 мільйонів гривень.
У публікації зазначено, що організатор вищевказаних злочинів – службовець СБУ – легалізував грошові кошти злочинного походження (отримані ним під час служби в органі безпеки приблизно з 2016 по 2021 рік) у розмірі понад 173 мільйонів гривень: шляхом придбання елітної житлової та комерційної нерухомості в Печерському та Шевченківському районах Києва; шляхом переказу коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців під виглядом оплати послуг салону краси, який він контролював через афілійовану особу.
Під час легалізації цих коштів організатору допомагав рієлтор, який консультував, надавав інструменти та усував перешкоди в незаконній діяльності шляхом реєстрації нерухомості на підставних осіб, заниження її оціночної вартості та пошуку фінансових установ, які недостатньо ретельно перевіряли походження коштів, що спрямовувалися організатором на придбання цих активів.
Україна та партнери створили платформу для обміну інформацією про корупційні схеми – Кривонос
Встановлено, що співучасник – довірена особа працівника СБУ – легалізував частину коштів, отриманих від постачальника кабельно-провідникової продукції, шляхом розпорядження та приховування їх походження через підконтрольне йому підприємство.
Як повідомляв Укрінформ, протягом 2025 року на рахунки ПАТ «Укрзалізниця» та до державного бюджету від приватних компаній та фізичних осіб надійшло 215 мільйонів гривень як відшкодування збитків, завданих діями організованої групи в УЗ.