Офіс ПриватБанкуПрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передав до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та п’ятьох колишніх співробітників банку. Їх звинувачують у привласненні коштів банківської установи на суму понад 9,2 мільярда гривень.Цю інформацію оприлюднила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Схема з викупом цінних паперів
Згідно з матеріалами досудового розслідування НАБУ, упродовж січня-березня 2015 року один із власників ПриватБанку, як стверджує слідство, з метою подальшого фінансування керованої ним офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку, розробив злочинний задум заволодіння коштами цієї установи.Для втілення цього задуму обвинувачений, за даними слідства, залучив п’ятьох працівників банку. Серед них колишні:
- голова правління;
- заступник голови напрямку — директор управління міжбанківського дилінгу, який водночас виступав довіреною особою компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
- заступник голови правління — директор казначейства;
- керівник управління підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- заступник керівника управління з обслуговування кореспондентських рахунків типу ЛОРО іноземних банків головного офісу ПриватБанку.
Місце для вашої рекламиЗа версією слідчих органів, організована група штучно створила зобов’язання банку щодо виплати одній із підконтрольних компаній понад 9,2 мільярда гривень. Це нібито стосувалося зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Для цього, як зазначає слідство, було сфабриковано відповідні документи.
Напрямок понад 446 млн грн
Частина цих коштів, а саме понад 446 мільйонів гривень, була легалізована через перерахування під виглядом операцій купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою низки фінансових транзакцій з підконтрольними компаніями.Надалі ці кошти були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.За матеріалами: Finance.ua# ПриватБанк# САП# НАБУ# ПрокуратураМісце для вашої реклами