18 липня окружний суд США в Брукліні, штат Нью-Йорк, засудив засновника криптообмінної платформи Bitzlato Анатолія Легкодимова до 18 місяців в’язниці, водночас зарахував аналогічний термін, який він уже провів у СІЗО. Про це повідомляє Bloomberg.
Легкодимова звинувачують в організації неліцензованого бізнесу з переказу грошей, який обробив кошти від незаконних азартних ігор і наркоторгівлі на суму понад $700 млн.
З моменту затримання в Маямі в січні 2023 року підприємець перебував під федеральним арештом. Згодом він визнав себе винним у переказі та відмиванні злочинних коштів.
Крім того, Легкодимов погодився закрити платформу і відмовитися від будь-яких претензій на суму близько $23 млн, пов’язаних із заарештованими активами обмінника. У рамках угоди зі слідством він подав клопотання про звільнення з-під варти.
Прокурори вимагали для підсудного мінімум чотири роки в’язниці, оскільки Bitzlato продовжувала роботу навіть після неодноразових попереджень про те, що стала «притулком для злочинців» у даркнеті.
Зі свого боку суддя назвав СІЗО «Метрополітен», де утримували Легкодимова, «жахливим місцем», що вплинуло на рішення проти продовження тюремного терміну.
З урахуванням уже відбутого терміну творець Bitzlato може вийти на свободу найближчим часом.
Нагадаємо, прокуратура Франції ініціювала розслідування щодо компанії в січні. За даними Європолу, загалом Bitzlato конвертувала пов’язані зі злочинною діяльністю активи на суму близько €1 млрд ($1,08 млрд). Сума включає $700 млн для даркнет-маркетплейса Hydra і $15 млн для операторів програм-здирників.
Правоохоронці «вилучили» гарячий гаманець платформи, на якому перебувало «близько 35% коштів користувачів у всіх криптовалютах на момент проведення операції».
Bitzlato призупинила роботу 18 січня 2023 року, наступного дня після затримання Легкодимова.
З 20 березня того ж року користувачі веб-версії та застосунку Bitzlato отримали доступ до часткового виведення біткоїнів. Однак у грудні платформа призупинила операції в межах підготовки до судових слухань щодо заарештованих активів на території Франції.
