Криптовалютна біржа KuCoin, обвинувачена у відмиванні $9 млрд, розглядала можливість припинення діяльності та продажу платформи ще у 2023 році. Про це з посиланням на три незалежні джерела написав журналіст Колін Ву.
У 2023 році торгова платформа зіткнулася з кримінальним розслідуванням з боку Офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк. Також її діяльністю цікавилася влада Китаю.
Інформацію про можливий продаж бізнесу KuCoin надіслала відповідному персоналу кількох бірж, включно з Binance.
За даними Scopescan, за останню добу відтік із KuCoin тільки в мережі Ethereum перевищив $800 млн. Активи біржі оцінюють у $4,8 млрд.
Представники KuCoin заявили, що продовжують операційну діяльність, активи користувачів у безпеці.
#KuCoin is operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are aware of the related reports and are currently investigating the details through our lawyers. KuCoin respect the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance…
— KuCoin (@kucoincom) March 26, 2024
«Ми обізнані про ситуацію і наразі розслідуємо деталі через наших юристів. KuCoin поважає закони і правила різних країн і суворо дотримується стандартів відповідності», — написали вони.
Нагадаємо, 26 березня Федеральна прокуратура США звинуватила KuCoin і двох її засновників у порушенні законів про банківську таємницю і правил боротьби з відмиванням грошей, а також неподання звітів про підозрілу активність.
Окремий позов щодо KuCoin подала CFTC, звинувативши біржу в роботі в США без реєстрації.
