Двоє топменеджерів криптовалютної біржі Binance, Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла, залишаться під вартою в Нігерії щонайменше до 20 березня. Про це повідомляє Wall Street Journal.
На цю дату призначено судовий розгляд справи Binance. Водночас слухання, що відбулося напередодні, 13 березня, офіційно не продовжувало термін затримання топменеджерів. Відомо, що їм не висунуто обвинувачень.
Очікується, що в термін до 20 березня нігерійські чиновники мають підготувати «відповіді на аргументи, висунуті адвокатами керівників Binance».
Нагадаємо, віцепрезидента з глобальної розвідки та розслідувань біржі Тиграна Гамбаряна і директора торгової платформи в Західній і Східній Африці Надіма Анджарвалла насильно утримує нігерійська влада з 25 лютого.
За наявною інформацією, їх допитують «у рамках розслідування, проведеного органами безпеки з питань регулювання валютного ринку». Термін їхнього тримання під вартою, санкціонований судом, закінчився 12 березня.
Влада Нігерії звинувачує Binance у фінансуванні тероризму, відмиванні грошей і маніпулюванні обмінним курсом найри. За даними місцевого центробанку, за останній рік тільки через Binance пройшло $26 млрд, джерела яких «неможливо точно визначити».
Раніше від біржі зажадали надати список ста найбільших користувачів у Нігерії і всю історію транзакцій за останні шість місяців. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.
