Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) висунула обвинувачення криптопроєкту HyperFund в обмані інвесторів на $1,7 млрд.
Згідно з позовом, засновники компанії Сю Лі та Бренда Чунга, також відомі як Сем Лі та Bitcoin Beautee, у період із 2020 до 2022 року залучили вищевказану суму від «людей з усього світу».
Засновники рекламували HyperFund як можливість «інвестувати в прибуткові операції з видобутку криптовалют», але насправді це була фінансова піраміда без реальних джерел доходу, стверджує SEC. У підсумку до кінця 2022 року проєкт звалився, а інвестори втратили кошти.
За словами представників регулятора, Лі та Чунга «знали або з необережності не здогадувалися», що HyperFund являє собою схему Понці.
«Цей випадок ще раз ілюструє, як недотримання вимог у криптопросторі сприяє схемам, у яких промоутери отримують вигоду з обіцянок легких грошей, не надаючи докладного розкриття інформації про захист інвесторів», — підкреслили в SEC.
Відомство висунуло звинувачення співзасновникам HyperFund у порушенні федеральних законів про цінні папери, що стосуються боротьби з шахрайством і реєстрації компанії. Прокуратура США в окрузі Мериленд також висунула кримінальні звинувачення проти них.
Чунга вже визнала себе винною у змові з метою шахрайства з цінними паперами. Вона погодилася врегулювати претензії, відшкодувавши вкрадені кошти та виплативши цивільні штрафи, розмір яких визначить суд.
Нагадаємо, у серпні 2023 року SEC звинуватила майнінгову компанію Digital Licensing, також відому як DEBT Box, у шахрайському залученні $50 млн готівки, а також неназваних сум у біткоїнах і Ethereum.
