Мін’юст США висунув обвинувачення 19 фігурантам, пов’язаним із діяльністю даркнет-маркетплейса xDedic.
Розслідування велося за участю правоохоронних органів США, Бельгії, України, Німеччини та Нідерландів і призвело до захоплення доменів та інфраструктури майданчика в січні 2019 року. За час своєї діяльності xDedic провів шахрайські операції на суму понад $68 млн.
Адміністратори маркетплейса приймали платежі в криптовалютах, щоб приховати особи покупців і продавців.
На xDedic продавали вкрадені облікові дані понад 700 000 зламаних серверів, а також особисту інформацію жителів США, компаній і державних установ різних країн.
12 із 19 обвинувачених уже ухвалено вирок, справи п’ятьох незабаром розгляне суд, ще двоє очікують на екстрадицію зі Сполученого Королівства.
Серед засуджених двоє адміністраторів xDedic — молдованин Александру Хабасеску та українець Павло Харманський. Вони засуджені до 41 і 30 місяців тюремного ув’язнення відповідно.
Лідер за обсягом продажів на майданчику — росіянин Дарій Панков — отримав понад $350 000 незаконних доходів від продажу облікових даних із 35 000 скомпрометованих серверів. Суд призначив йому 60 місяців в’язниці.
Найактивнішим покупцем маркетплейса був громадянин Нігерії Аллен Левінсон. Його цікавив доступ до американських сертифікованих аудиторських фірм. За допомогою придбаної інформації він зажадав повернення понад $60 млн за фальшивими податковими деклараціями. Його засудили до 78 місяців ув’язнення.
Нагадаємо, у грудні 2023 року поліція Німеччини закрила даркнет-маркетплейс Kingdom Market, який продавав наркотики, шкідливе ПЗ, кримінальні послуги та підроблені документи.
