Угруповання бойовиків, що підтримуються Іраном, переходять з біткоїна на Tron для фінансування своєї діяльності. Про це повідомляє Reuters із посиланням на низку фахівців з аналізу блокчейн-транзакцій.
Мережа Tron швидша і дешевша, ніж біткоїн. Крім того, про інтерес до неї свідчить зростаюча кількість вилучень відповідних гаманців ізраїльськими службами безпеки.
У період із липня 2021 до жовтня 2023 року NBCTF заморозило 143 гаманці Tron, імовірно пов’язані з «певною терористичною організацією» або використані для «серйозного терористичного злочину».
До їх числа увійшли адреси, що належать ліванській Хезболлі, Палестинському ісламському джихаду і ХАМАСу. Крім того, частина з них виявилася пов’язаною з обмінником Dubai Co. For Exchange.
Незабаром після нападу ХАМАСу Ізраїль оголосив про найбільшу за всю історію конфіскацію криптовалюти, заморозивши близько 600 облікових записів, пов’язаних із Dubai Co., не вказавши, які саме криптомережі або монети використовувалися.
Понад десяток осіб, чиї кошти виявилися заблокованими внаслідок цієї операції, розповіли Reuters, що використовували Tron. За їхніми словами, вони торгували криптовалютою в особистих цілях, не пов’язаних із фінансуванням тероризму. Тільки одна людина, яка представилася Нео, припустила, що одного разу переказала гроші «комусь, пов’язаному з ХАМАС».
Проте Reuters не змогло незалежно підтвердити використання Tron бойовиками.
Представник Tron Гейворд Вонг у коментарі агентству заявив, що компанія не контролює людей, які використовують технологію, і не пов’язана з терористичними групами. Він також нагадав, що всі фінансові інструменти «теоретично можуть бути використані для сумнівної діяльності».
Нагадаємо, за останні два роки ізраїльська влада конфіскувала мільйони шекелів на крипторахунках, які вона підозрювала у зв’язках із ХАМАС та іншими воєнізованими організаціями на Близькому Сході.
Згідно з The Wall Street Journal, палестинські бойовики отримали щонайменше $134 млн у криптовалютах.
За даними TRM Labs, протягом останнього року структури в Азії, які підтримують ІДІЛ, використовували криптовалюти для збору коштів на суму понад $2 млн, і найчастіше йдеться про стейблкоїн USDT у мережі Tron.
Раніше експерти підрахували відсоток високоризикових операцій з USDT у мережі Tron на OTC-ринку.
