Read in English Поширити
Правоохоронні органи Швейцарії провели масштабну операцію з виявлення мережі фінансових посередників, які допомагали російським бізнесменам обходити міжнародні санкції.
Ключові моменти:
- Правоохоронні органи Швейцарії здійснили операцію з викриття мережі фінансових посередників, котрі сприяли обходу санкцій для російських бізнесменів.
- Розслідування стосується складних схем приховування активів та управління капіталами осіб, що підпадають під обмеження.
Швейцарія ліквідувала мережу фінансових посередників РФ
Про це повідомляє Guild Hall.
У центрі слідства опинилися місцеві юридичні та фінансові структури, які розробляли складні схеми для маскування активів та управління коштами осіб, що потрапили під обмеження.
Згідно з даними Amlintelligence, федеральна поліція Швейцарії разом із прокуратурою провели низку обшуків у кількох кантонах у справі про порушення законодавства про ембарго.
Причиною для розслідування стали підозри щодо того, що деякі швейцарські громадяни та компанії надавали послуги з управління активами двом великим російським підприємцям. Їхні імена офіційно не розголошуються, але вони включені до санкційних списків після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Поширити
Слідчі припускають, що місцеві посередники допомагали приховувати справжніх власників дорогої нерухомості та багатомільйонних банківських рахунків, використовуючи підставні компанії та трастові фонди.
Поліція вилучила значну кількість документів та електронних носіїв інформації, які можуть підтвердити факт незаконної співпраці.
Представники прокуратури зазначили, що розслідування має на меті припинення діяльності цілої мережі, яка спеціалізувалася на обході санкційного режиму шляхом надання спеціалізованих фінансових послуг.
Швейцарське законодавство накладає суворі зобов’язання на юристів та консультантів, вимагаючи від них повідомляти про будь-які підозрілі операції, пов’язані з підсанкційними особами.
Проте, у цьому випадку, підозрювані, як стверджується, свідомо допомагали клієнтам з Росії долати ці перешкоди.
Цей випадок став демонстрацією посилення контролю з боку швейцарської влади, яка прагне позбавити країну репутації “безпечної гавані” для прихованих російських капіталів.
Поширити
Офіційний Берн неодноразово заявляв про свою готовність повністю дотримуватися санкцій Європейського Союзу та переслідувати тих, хто намагається їх ігнорувати.
На думку експертів, розслідування зв’язків місцевих структур із російським бізнесом може призвести до нових кримінальних справ проти швейцарських професійних посередників, які роками розбудовували механізми захисту капіталів російських еліт. Влада має намір ретельно вивчити кожну транзакцію, щоб усунути всі потенційні лазівки для тіньового фінансування.