Зловмисні операції з криптовалютами
Представник фінансового регулятора повідомив, що значна частка недобросовісних транзакцій, а саме 60%, здійснюється за допомогою криптовалют. Цей високопоставлений посадовець наголосив на необхідності бути надзвичайно обачними, коли контрагенти пропонують проводити розрахунки у віртуальних активах. Особливо це стосується випадків, коли вимагається внесення коштів саме в криптовалюті з подальшим її виведенням у фіатній валюті. У таких ситуаціях вкрай важливо провести ретельну перевірку відповідної компанії, зокрема, через офіційні ресурси регуляторних органів. За останні шість місяців було зафіксовано, що більшість шахрайських фінансових операцій, близько 60% незаконних платежів або внесків до фінансових пірамід, відбуваються з використанням криптовалют. Криптовалюти мають дві ключові проблеми:
- Відсутність ефективних інструментів для протидії відмиванню коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Недостатність механізмів для виявлення маніпуляцій під час торговельних операцій.
З огляду на це, криптовалюти не можуть вважатися надійним інвестиційним інструментом.
Резюме UA Бізнес: Заяви фінансових регуляторів про значну частку шахрайських операцій у криптовалютах посилюють тиск на ринок, потенційно знижуючи довіру інвесторів та посилюючи регуляторні обмеження в певних юрисдикціях.