Фото: НБУ
На позачерговому засіданні 31 серпня, Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) затвердила звіт за підсумками четвертого етапу Національної оцінки ризиків (НОР). Це виконання Україною відповідного зобов’язання.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Міністерства фінансів у понеділок, ухвалення цього документа є показником для Плану України в рамках програми ЄС Ukraine Facility. Він також слугує зобов’язанням за Пакетом розширення ЄС та основою для підготовки країни до шостого раунду взаємної оцінки від Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.
"Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше демонструє їх у динаміці… Висновки звіту слугують чітким орієнтиром для наглядових та правоохоронних органів протягом наступних трьох років, що дозволить ефективніше захищати українську економіку", – цитуються слова міністра фінансів Сергія Марченка у публікації.
У Міністерстві фінансів зазначили, що документ розроблено відповідно до оновленої методології.
За результатами засідання, рада доручила розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України детальний план дій для реагування та зменшення виявлених ризиків.