Поліція провела 33 обшукиУ столиці України викрито шахрайську оборудку стосовно нерухомості, за якою одні й ті самі квартири продавалися багаторазово різним покупцям. Зловмисники змінювали характеристики об’єктів, вдавалися до використання підроблених документів та переоформлювали права власності на нових набувачів. Загальна сума збитків, що були встановлені, перевищила 175 мільйонів гривень.Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко через Telegram.
Механізм функціонування схеми
Згідно з даними слідства, цю схему ініціював колишній народний обранець Дніпровської міської ради. Він придбав корпоративні частки групи компаній, які володіли кількома незавершеними будівництвами в центральній частині Києва, зокрема житловим комплексом на Печерських пагорбах.На той момент переважна більшість квартир у будинку вже були придбані інвесторами. Майнові права на ще 50 квартир, згідно з рішенням суду, належали одному з українських державних банків. Вільними залишалися лише деякі приміщення. Попри це, фігуранти оборудки розпоряджалися всім об’єктом, ігноруючи права попередніх власників.
Bentley та кілограм золота: СБУ ліквідувала 94 шахрайські кол-центри по всій Україні
Для здійснення продажу квартир, права власності на які належали державному банку, вони модифікували технічні характеристики будівель та використовували сфальсифіковані документи. Таким чином, 50 квартир було відчужено на користь третіх осіб. Збитки, завдані державному банку, сягнули понад 164 мільйонів гривень.За схожою схемою повторно було продано ще вісім квартир, майнові права на які вже перебували у власності фізичних осіб. Люди сплатили за житло, але згодом ці ж квартири були оформлені на інших покупців.
Мільярдні збитки: генпрокурор розповів про масштаби оборонної корупції
Для того, щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили офіційну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після завершення будівництва став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 мільйонів гривень.За даними слідчих органів, незаконно отримані кошти відмивалися шляхом проведення через підконтрольні підприємства, а також вкладалися в придбання іншого майна та у будівельні проєкти.Місце для вашої реклами
Дев’ять осіб отримали повідомлення про підозру
Поліцейські провели 33 обшуки на території Києва та Дніпропетровської області. Під час слідчих дій було вилучено понад 37 тисяч доларів США, мобільні пристрої, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, угоди купівлі-продажу, а також іншу фінансово-господарську та будівельну документацію.Повідомлення про підозру вручено дев’ятьом особам: організатору злочинної схеми та вісьмом його співучасникам.Залежно від ролі кожного, їхні дії були кваліфіковані як шахрайство, відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підробних документів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних.Слідство перевіряє інформацію щодо інших можливих епізодів подвійного продажу квартир, встановлює повну кількість постраждалих осіб та відстежує рух незаконно здобутих коштів.За матеріалами: Finance.ua# Кримінальне провадження# Шахрайство# НерухомістьМісце для вашої реклами