Шахраї працювали через кол-центриМинулого тижня в Україні було припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів, де загалом функціонувало майже 1800 робочих місць для операторів. Під час масштабної операції правоохоронні органи провели понад 400 обшуків та конфіскували обладнання, кошти, криптогаманці та предмети розкоші.Про це проінформував Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Результати обшуків
Згідно з даними генпрокурора, від початку минулого тижня СБУ спільно з Нацполіцією здійснили 411 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та інших регіонах.Правоохоронці припинили функціонування 94 кол-центрів та ліквідували 1794 робочі позиції операторів.
Поліція викрила організатора криптошахрайської мережі Money 24/7
Під час слідчих дій було вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карток, 20 цифрових гаманців та 90 банківських карток.Також було конфісковано 22 транспортні засоби, включно з Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли марки BMW.Крім того, правоохоронцями було виявлено понад $2 млн, €64 тис., готівку в національній валюті, кілограм банківського золота, предмети розкоші у вигляді годинників та ювелірних виробів.
Механізми роботи схем з фіктивними інвестиціями та «поверненням» коштів
За даними слідства, організатори проводили набір операторів, які володіли іноземними мовами, та навчали їх діяти за заздалегідь розробленими сценаріями. У деяких випадках кандидатів піддавали перевірці на поліграфі.Застосовувані схеми варіювалися, проте всі вони були націлені на привласнення грошових коштів потерпілих. Шахраї ідентифікували себе як інвестиційні консультанти, співробітники банків, юристи або представники державних установ, залучали осіб до вигаданих торговельних платформ та використовували технологію deepfake.
Найпоширеніші літні схеми шахрайства
Окремо шахраї звертали увагу на осіб, які вже зазнали фінансових втрат, і пропонували їм нібито сприяти у поверненні коштів. В окремих випадках потерпілих переконували оформлювати кредити, позичати гроші або розпродавати своє майно.Отримані кошти конвертували у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та рахунками третіх осіб, а отримані прибутки інвестували в нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби та інші активи.Місце для вашої рекламиСеред постраждалих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн Європейського Союзу і Центральної Азії. За попередніми оцінками, завдані збитки перевищують 100 мільйонів гривень.Наразі 26 особам повідомлено про підозру. Правоохоронці продовжують процес аналізу вилучених матеріалів, встановлення всіх потерпілих, організаторів та інших осіб, причетних до зазначених схем. Для розслідування транснаціональних епізодів Україна також взаємодіє з міжнародними партнерами.
Світлана ВишковськаРедакторЗа матеріалами: Finance.ua# СБУ# ШахраїМісце для вашої реклами