Викриття мережі нелегальних криптовалютних обмінників
Правоохоронні органи повідомили про затримання понад 20 осіб, які підозрюються у сприянні шахрайським схемам через діяльність криптообмінників, розташованих у діловому центрі “Москва-Сіті”. За даними правоохоронців, було припинено діяльність дев’яти нереєстрованих платформ для обміну криптовалют. Ці канали використовувалися для виведення коштів за кордон. Згідно з офіційною версією, через ці майданчики кол-центрів, розташовані в інших юрисдикціях, відмивали кошти, отримані від громадян шляхом шахрайства. Окрім персоналу зазначених обмінників, були затримані особи віком від 18 до 25 років. Правоохоронці ідентифікують їх як кур’єрів, які отримували кошти від жертв шахрайства та передавали їх співробітникам криптообмінників для подальшого переказу. За інформацією правоохоронних органів, жертви шахрайських схем перебували під постійним контролем зловмисників і виконували покрокові інструкції. Взаємодіючи з кур’єрами або відвідуючи пункти обміну, вони, ймовірно, не усвідомлювали справжньої суті своїх дій. Зазначається, що у криптообмінниках “Москва-Сіті” жертвам, включно з пенсіонерами, продавали криптовалюту, кошти від якої потім переказувалися на рахунки кураторів з інших країн. Правоохоронці дійшли висновку, що працівники обмінників – це здебільшого молоді люди з різних регіонів, які не мають достатньої фінансової обізнаності та шукають швидкого заробітку. 31 липня правоохоронні структури провели серію обшуків в офісах криптообмінників, розташованих у вежі “Федерація Схід” зазначеного ділового центру. Раніше поліція повідомляла, що ці обшуки проводилися в рамках розслідування справи про розкрадання 144 мільйонів карбованців за заявою однієї з потерпілих. У квітні член однієї з громадських палат висловлював думку, що розслідуванням нелегальних операцій з цифровими активами повинні займатися відповідні силові структури. За його словами, значна частина сервісів з обміну криптовалют функціонує поза правовим полем.
Резюме UA Бізнес: Припинення діяльності нелегальних криптообмінників та арешт причетних осіб вказує на посилення регуляторного тиску та боротьбу з відмиванням коштів у сфері цифрових активів. Це може призвести до зростання обережності серед користувачів та стимулювати розвиток більш прозорих та легальних платформ.