Правоохоронці викрили організатора схеми з криптошахрайства Money 24/7В Україні виявлено діяльність фіктивної фінансової платформи Money 24/7, яка, за даними слідчих органів, привласнювала кошти клієнтів. Клієнти передавали свої гроші в обмін на криптовалюту, проте замість обіцяного зарахування коштів отримували лише часткові виплати та письмові гарантії.Одна з постраждалих осіб зазнала збитків на суму майже 1,6 мільйона гривень. Організатору мережі вже оголошено про підозру.Цю інформацію оприлюднено пресслужбою поліції.
Принцип роботи схеми
Працівники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, встановили функціонування шахрайської мережі Money 24/7.За інформацією слідства, підозрювана особа разом з іншими співучасниками заснувала фіктивну фінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа обмінних пунктів валют та сервіс обміну криптоактивів.
У Києві викрито call-центр, який ошукував громадян Чехії під приводом криптоінвестицій
Для створення ілюзії законної діяльності члени схеми використовували спеціально розроблені вебсайти, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офісне приміщення, обладнане для прийому готівки.Клієнти подавали заявку на обмін готівки на криптоактиви та відвідували офіс, де передавали кошти. Після цього вони мали отримати криптовалюту на свої цифрові гаманці. Проте, отримавши кошти, зловмисники не виконували своїх зобов’язань.
Аби постраждалі не зверталися до правоохоронних органів, деяким клієнтам частково переказували криптовалютні активи або надавали паперові гарантії щодо завершення транзакції.
Під час обшуків конфісковано понад 20 мільйонів гривень
У липні 2026 року співробітники поліції, за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції, провели понад 20 слідчих дій (обшуків) у семи областях України.Правоохоронці виявили та вилучили понад 20 мільйонів гривень готівкою в різній валюті, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, інформаційні носії, документацію та інші предмети, що мають доказове значення.Місце для вашої рекламиОрганізатору мережі повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за змовою групою осіб.Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 998 400 грн.Підозрюваній особі загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з можливим позбавленням права володіння майном.Досудове розслідування продовжується. Правоохоронні органи встановлюють всіх осіб, причетних до діяльності мережі, та повне коло потерпілих.За матеріалами: Finance.ua#Поліція#КриптозлочиниМісце для вашої реклами