Фото: EPA
Швейцарське відділення британського банку HSBC призупиняє надання послуг для заможних клієнтів з арабських країн через підвищений контроль з боку регуляторних органів. Про це повідомляє Bloomberg.
Як свідчать джерела агентства, більше 1000 клієнтів із Саудівської Аравії, Лівану, Катару та Єгипту отримали сповіщення про те, що більше не зможуть користуватися послугами швейцарського підрозділу HSBC з управління активами.
Мова йде про громадян Саудівської Аравії, Катару, Лівану та Єгипту, багато з яких мають активи, що перевищують $100 млн.
Клієнтам вже повідомили про припинення співпраці, і найближчими місяцями їм відправлять офіційні листи з рекомендацією перевести свої кошти в інші фінансові установи.
Баррі О’Бірн, керівник міжнародного підрозділу HSBC, відповідального за обслуговування заможних клієнтів, підкреслив, що банк залишається налаштованим на розширення своєї діяльності в Швейцарії та на Близькому Сході. Він зазначив, що швейцарський напрямок є критично важливим у глобальній структурі з управління капіталом, а стратегія групи передбачає подальше зростання та інвестиції в обидва регіони.
Клієнти з активами понад 100 млн швейцарських франків ($124 млн) вважаються високоризиковими для банку. На ризик також впливають такі фактори, як місце проживання та громадянство клієнтів.
Минулого місяця стало відомо, що HSBC опинився під прицілом швейцарського розслідування через підозри у відмиванні коштів, що пов’язані зі схематозом, у якому був замішаний колишній голова центрального банку Лівану, викравши сотні мільйонів доларів.
У червні минулого року швейцарський фінансовий регулятор Finma наклав штраф на HSBC за порушення законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей. Інспекція виявила, що в період з 2002 по 2015 рік банк не реагував на підозрілі транзакції на суму приблизно $300 млн.
- У вересні 2024 року стало відомо, що найбільші західні банки, JPMorgan Chase і HSBC, мимоволі обробляли платежі для Групи Вагнера в Африці.
